Dấu vết dòng tiền của Binance hội tụ với Bitget trên THORChain
Việc truy vết các khoản tiền của Binance đã phát hiện một mối liên hệ có thể có với một vụ việc riêng liên quan đến Bitget. Nhà điều tra on-chain ZachXBT cho biết một phần tiền trong cả hai vụ việc đã đi qua THORChain và đến cùng một địa chỉ Ethereum: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Theo ông, sự trùng lặp này có thể cho thấy cùng một nhóm đối tượng, nhưng địa chỉ chỉ liên kết được một phần số tiền và không xác nhận ai đứng sau bất kỳ vụ việc nào.
Báo cáo đặt manh mối này trong bối cảnh thách thức rộng hơn: rửa tiền mã hóa bị đánh cắp và chuyển đổi chúng thành tiền pháp định. Giới chức Mỹ cho biết Huione đã nhận ít nhất 37,6 triệu USD tiền có liên quan đến các vụ trộm cắp của Triều Tiên, gồm khoảng 35 triệu USD từ DMM và 2,6 triệu USD liên quan đến Atomic Wallet, CoinsPaid và Alphapo. Các cuộc điều tra riêng biệt đã mô tả những mối liên hệ bị nghi ngờ giữa các mạng lưới thanh toán, các đối tượng có liên hệ với Triều Tiên và tài sản bị đánh cắp trong những vụ việc như Bybit và Ronin.
Chỉ truy vết các giao dịch trên blockchain thì không thể xác định ai là người cuối cùng nhận tiền. Các nhà điều tra còn cần hồ sơ từ sàn giao dịch và các giao dịch OTC, dữ liệu ngân hàng, nhật ký thanh toán và thông tin về người kiểm soát các tài khoản. Đối với nhà giao dịch, những phát hiện này cho thấy rủi ro rửa tiền xuyên chuỗi vẫn tiếp diễn và các kênh chuyển tiền mã hóa sang tiền pháp định đang bị giám sát chặt chẽ, nhưng chúng không xác nhận có tổn thất mới hay chứng minh rằng các vụ việc của Binance và Bitget có chung thủ phạm.
Neutral
Báo cáo nêu lên những lo ngại về hành vi đánh cắp tiền mã hóa, rửa tiền xuyên chuỗi và việc sử dụng các kênh thanh toán để chuyển đổi tài sản số thành tiền pháp định. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý đối với các nền tảng liên quan và khiến thị trường thận trọng trong ngắn hạn, đặc biệt nếu các nhà điều tra hoặc cơ quan chức năng công bố thêm bằng chứng, thông tin phong tỏa tài sản hay biện pháp thực thi pháp luật. Tuy nhiên, bài viết chỉ nêu một mối liên hệ một phần trên chuỗi, chứ không phải kết luận quy trách nhiệm đã được xác nhận, một khoản tổn thất mới được phát hiện hay mối đe dọa tức thời đối với thanh khoản thị trường. Địa chỉ dùng chung không chứng minh rằng các vụ việc tại Binance và Bitget do cùng một nhóm thủ phạm gây ra.
Trong quá khứ, các vụ tấn công sàn giao dịch và những cuộc điều tra lớn về rửa tiền đôi khi gây biến động ngắn hạn ở token bị ảnh hưởng hoặc làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro nói chung, nhất là khi có nghi vấn về thiệt hại của khách hàng, việc rút tiền hoặc khả năng thanh toán. Trong trường hợp này, chưa có thông tin về gián đoạn hoạt động hay con số tổn thất mới để tạo ra chất xúc tác giao dịch rõ ràng. Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể theo dõi tuyên bố chính thức, việc phong tỏa tiền và dòng tiền trên các sàn, thay vì coi riêng tuyên bố truy vết là một tín hiệu thị trường. Về dài hạn, việc tăng cường giám sát xuyên chuỗi và kiểm soát chặt hơn các giao dịch OTC cũng như các kênh chuyển đổi sang tiền pháp định có thể nâng cao hiệu quả ngăn chặn, đồng thời làm tăng chi phí tuân thủ và rủi ro uy tín cho các nền tảng. Nhìn chung, bằng chứng cho thấy đây là vấn đề về an ninh và quản lý, nhưng tác động trực tiếp đến thị trường vẫn hạn chế và chưa chắc chắn.