Vụ xâm phạm an ninh Binance, Fed tạm dừng điều chỉnh lãi suất và kế hoạch về tiền mã hóa của CFTC
Ngày 29/10, Binance thông báo xảy ra sự cố an ninh trị giá 6,3 tỷ USD và cho biết sẽ bù đắp tổn thất của khách hàng bằng quỹ SAFU cùng nguồn lực của công ty. Các đối tác đã phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản. Cuộc điều tra sơ bộ của Binance hướng đến chiếc máy tính xách tay của một kỹ sư bị xâm nhập, nhưng không tìm thấy bằng chứng cho thấy khóa riêng của ví bị lộ. Vụ việc tại Binance làm gia tăng lo ngại về an ninh trong bối cảnh thị trường vốn đã biến động; TRM Labs liên hệ cuộc tấn công với nhóm TraderTraitor của Triều Tiên, dù Binance chưa xác nhận đánh giá này.
Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất chuẩn ở mức 3,75%–4,00% với tỷ lệ biểu quyết 10–2; hai quan chức muốn tăng lãi suất thêm. Bitcoin ở mức gần 80.800 USD vào thời điểm đó. CFTC đang lấy ý kiến về khả năng xây dựng khuôn khổ đăng ký tự nguyện cho các sàn giao dịch tiền mã hóa xử lý giao dịch bán lẻ có sử dụng đòn bẩy; hạn chót gửi ý kiến là ngày 14/12 và hiện chưa có khuôn khổ nào được hoàn tất.
Các diễn biến thị trường khác gồm dòng vốn 440,8 triệu USD đổ vào các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ trong bốn phiên, phần lớn vào IBIT của BlackRock. Coinbase báo lãi ròng quý 719 triệu USD, trong đó có 715 triệu USD lãi chưa thực hiện từ các khoản đầu tư tiền mã hóa. Tether báo cáo lợi nhuận hoạt động 1,5 tỷ USD và dự trữ vượt mức 7,95 tỷ USD. Hoạt động của các tổ chức cũng tiến triển: DTCC ra mắt dịch vụ token hóa chứng khoán, còn Aviva Investors phát hành một loại chứng chỉ quỹ được token hóa trên XRP Ledger. Riêng CoinDCX xác nhận ví bị mất 15,99 triệu USD USDT và cho biết số dư của khách hàng không bị ảnh hưởng.
Neutral
Tác động tổng thể lên thị trường là trung tính, vì bản tổng kết kết hợp một cú sốc tiêu cực đáng kể về an ninh với các tín hiệu hỗ trợ từ tổ chức và dòng vốn, bên cạnh những diễn biến chính sách hiện chưa làm thay đổi các quy tắc. Vụ vi phạm an ninh được báo cáo tại Binance có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch có thể giảm mức độ tiếp xúc với rủi ro liên quan đến sàn giao dịch, theo dõi tình hình rút tiền và căng thẳng thanh khoản, đồng thời yêu cầu thông tin rõ ràng hơn về các tài sản bị ảnh hưởng. Quy mô khoản thiệt hại được báo cáo là lớn bất thường, dù Binance cho biết các đối tác đã phong tỏa khoảng 3 tỷ USD và công ty sẽ bù đắp tổn thất cho khách hàng. Nếu xác nhận có tiền của khách hàng bị mất hoặc có bằng chứng về sự lây lan rộng hơn, sự việc sẽ mang tính tiêu cực hơn; bài viết hiện tại chưa xác nhận điều nào trong hai điều đó.
Các vụ tấn công sàn giao dịch trước đây thường gây ra phản ứng né tránh rủi ro mạnh và tức thời, sau đó thị trường phục hồi khi số dư của khách hàng được bảo vệ và sự cố được khoanh vùng. Dòng vốn vào các ETF Bitcoin được báo cáo — 440,8 triệu USD trong bốn phiên — là tín hiệu nhu cầu theo chiều ngược lại, nhưng số liệu không bao gồm phản ứng hôm thứ Sáu trước vụ vi phạm, nên không cho biết liệu hoạt động mua vào của các tổ chức có tiếp tục sau đó hay không. Việc Fed tạm dừng tăng lãi suất nhìn chung hỗ trợ khẩu vị rủi ro, nhưng hai quan chức ủng hộ một đợt tăng nữa và lạm phát vẫn ở mức cao, khiến kỳ vọng lãi suất có thể trở thành nguồn gây biến động. Hoạt động tham vấn của CFTC có thể từng bước cải thiện sự rõ ràng về quy định, nhưng đây chưa phải là khuôn khổ cuối cùng và khó có khả năng trực tiếp làm thay đổi giao dịch trong ngắn hạn. Về dài hạn, an ninh sàn giao dịch được tăng cường, việc bù đắp tổn thất minh bạch và các quy định rõ ràng hơn có thể củng cố niềm tin; các vụ vi phạm lặp lại hoặc chính sách nghiêm ngặt hơn dự kiến có thể làm suy giảm niềm tin đó.