Binance WSJ-এর সঙ্গে মানহানির লড়াই চলাকালে ইরান-সম্পৃক্ত ৮৫০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো ফ্লো অস্বীকার করেছে

Binance সিইও রিচার্ড টেং বলেছেন, যে এক্সচেঞ্জটি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল (WSJ)-এর এক প্রতিবেদনের যে দাবি ৮৫০ মিলিয়ন ডলারের ইরান-সংক্রান্ত ক্রিপ্টো ফ্লো Binance-এ হয়ে IRGC-সম্পর্কিত একটি নেটওয়ার্কে গিয়েছিল — সেটি “মূলত” প্রত্যাখ্যান করে। X-এ একটি পোস্টে Binance দাবি করেছে তারা কখনোই নিষেধাজ্ঞাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে লেনদেন সক্রিয় করেনি এবং যে কোনো চিহ্নিত কার্যকলাপই ছিল মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আগে। WSJ বাবাক জাঞ্জানিকে (জানুয়ারিতে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা নিষেধাজ্ঞাগ্রস্ত) ও তার সংস্থা Zedcex-কে উল্লেখ করে বলেছে যে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলো একই ডিভাইস ব্যবহার করে দুই বছরে প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন ডলার প্রক্রিয়াকরণ করেছে। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে যে Binance-এর অভ্যন্তরীণ কমপ্লায়েন্স রিপোর্টগুলি ২০২৪ সালের শেষে তেহরান-লিঙ্কড অ্যাক্সেস দেখায় এবং একাধিক অভ্যন্তরীণ এলার্ট ট্রিগার করেছিল, যেখানে Binance বলছে তারা কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। জাঞ্জানির বাইরে, WSJ দাবি করেছে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২৫ সালে Binance অ্যাকাউন্টে ১০৭ মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টো স্থানান্তর করেছে, এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ২০২৪–২০২৫ সালে ইরানি সন্ত্রাসী অর্থায়কদের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২৬০ মিলিয়ন ডলারের সরাসরি Binance-থেকে-অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর ট্রেস করেছে। প্রকাশের পরে Binance মানহানির মামলা করেছে এবং মার্কিন নিয়ন্ত্রক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে চলমান সহযোগিতা পুনর্ব্যক্ত করেছে। ট্রেডারদের জন্য, এটি নতুন কোন টোকেন কেটালিস্টের চেয়ে Binance-এর নিষেধাজ্ঞা/AML নিয়ন্ত্রণগুলোর উপর ফোকাস রাখে। তবুও, ইরান-সংক্রান্ত ক্রিপ্টো ফ্লো নিয়ে পুনরাবৃত্ত অভিযোগগুলি BNB-সংক্রান্ত লিকুইডিটির উপর স্বল্প-মেয়াদী মনোভাবগত ঝুঁকি বাড়াতে পারে যদি নিয়ন্ত্রক তদারকি তীব্র হয়।