Binance niega flujos de criptomonedas vinculados a Irán por 850 millones de dólares mientras continúa la batalla por difamación con WSJ
El CEO de Binance, Richard Teng, dice que la bolsa “rechaza fundamentalmente” un informe del Wall Street Journal que alega que 850 millones de dólares en flujos de criptomonedas vinculados a Irán pasaron por Binance hacia una red relacionada con la IRGC. En una publicación en X, Binance niega que alguna vez permitiera transacciones con personas sancionadas y sostiene que cualquier actividad señalada ocurrió antes de que se aplicaran sanciones en EE. UU.
El WSJ apunta a Babak Zanjani (re-sancionado por EE. UU. en enero) y su empresa Zedcex, afirmando que cuentas relacionadas usaron los mismos dispositivos y procesaron alrededor de 850 millones de dólares en dos años. También alega que informes internos de cumplimiento de Binance detectaron accesos vinculados a Teherán a finales de 2024 y activaron múltiples alertas internas, mientras Binance afirma que mantuvo activas las acciones de cumplimiento.
Más allá de Zanjani, el WSJ alega que el banco central de Irán transfirió 107 millones de dólares en cripto a cuentas de Binance en 2025, y que las fuerzas del orden rastrearon aproximadamente 260 millones de dólares en transferencias directas de Binance a cuentas vinculadas a financiadores terroristas iraníes durante 2024–2025. Tras la publicación, Binance presentó una demanda por difamación y reiteró su cooperación continua con reguladores y fuerzas del orden de EE. UU.
Para los traders, esto mantiene el foco en los controles de sanciones/AML de Binance más que en un nuevo catalizador de token. Aun así, las reclamaciones repetidas sobre flujos de cripto vinculados a Irán pueden aumentar el riesgo de sentimiento a corto plazo para la liquidez vinculada a BNB si la supervisión regulatoria se intensifica.
Neutral
Se trata de una historia sobre gobernanza/regulación centrada en los controles de sanciones/AML y disputas legales de Binance. Binance rechaza las acusaciones del WSJ y reitera su cooperación, mientras que el WSJ aporta afirmaciones adicionales (por ejemplo, transferencias rastreadas por el banco central de Irán y las fuerzas del orden). Específicamente para BNB, no hay un cambio directo nuevo en los fundamentos del token ni en el uso de la red. El principal efecto a corto plazo es un riesgo de sentimiento si los inversores anticipan una aplicación más estricta o interrupciones de liquidez relacionadas con el exchange, pero el impacto inmediato en el precio probablemente sea limitado y depende de acciones regulatorias adicionales.