Binance membantah aliran kripto terkait Iran sebesar $850 juta sementara sengketa pencemaran nama baik dengan WSJ berlanjut

| cointelegraph.com
CEO Binance Richard Teng mengatakan bursa itu “secara fundamental” menolak laporan Wall Street Journal yang menuduh $850 juta aliran kripto terkait Iran bergerak melalui Binance ke jaringan terkait IRGC. Dalam sebuah posting di X, Binance menyangkal pernah memungkinkan transaksi dengan individu yang disanksi dan berargumen bahwa aktivitas yang ditandai terjadi sebelum sanksi AS diberlakukan. WSJ menunjuk Babak Zanjani (kembali disanksi oleh AS pada Januari) dan perusahaannya Zedcex, mengklaim akun terkait menggunakan perangkat yang sama dan memproses sekitar $850 juta selama dua tahun. Laporan itu juga menyatakan laporan kepatuhan internal Binance mendeteksi akses yang terkait Teheran pada akhir 2024 dan memicu beberapa peringatan internal, sementara Binance mengatakan mereka menjaga tindakan kepatuhan tetap aktif. Di luar Zanjani, WSJ menuduh bank sentral Iran mentransfer $107 juta dalam kripto ke akun Binance pada 2025, dan penegak hukum melacak sekitar $260 juta dalam transfer langsung dari Binance ke akun yang terkait dengan pendana teroris Iran selama 2024–2025. Setelah publikasi, Binance mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan menegaskan kembali kerja sama yang sedang berlangsung dengan regulator AS dan penegak hukum. Bagi para trader, ini tetap memusatkan perhatian pada kontrol sanksi/AML Binance daripada katalis token baru. Namun, klaim berulang tentang aliran kripto terkait Iran dapat meningkatkan risiko sentimen jangka pendek terhadap likuiditas terkait BNB jika pengawasan regulator meningkat.
Neutral
Ini adalah cerita tata kelola/regulasi yang berfokus pada kontrol sanksi/AML Binance dan perselisihan hukum. Binance menolak tuduhan WSJ dan menegaskan kerja samanya, sementara WSJ memberikan klaim tambahan (mis. bank sentral Iran dan penegak hukum melacak transfer). Untuk BNB secara khusus, tidak ada perubahan langsung baru pada fundamental token atau penggunaan jaringan. Efek jangka pendek utama adalah risiko sentimen jika investor mengantisipasi penegakan yang lebih ketat atau gangguan likuiditas terkait bursa, tetapi dampak harga langsung kemungkinan terbatas dan bergantung pada tindakan regulasi lebih lanjut.