Binance nega flussi di criptovalute legati all'Iran per 850 milioni di dollari mentre continua la battaglia per diffamazione con il WSJ
Il CEO di Binance, Richard Teng, afferma che l'exchange “nega fondamentalmente” un rapporto del Wall Street Journal che sosteneva che 850 milioni di dollari in flussi di criptovalute legati all'Iran siano passati attraverso Binance verso una rete correlata all'IRGC. In un post su X, Binance nega di aver mai abilitato transazioni con individui sanzionati e sostiene che qualsiasi attività segnalata sia avvenuta prima dell'applicazione delle sanzioni statunitensi.
Il WSJ indica Babak Zanjani (ri-sanzionato dagli USA a gennaio) e la sua società Zedcex, affermando che account correlati hanno usato gli stessi dispositivi e hanno processato circa 850 milioni di dollari in due anni. Afferma inoltre che rapporti interni di compliance di Binance hanno rilevato accessi collegati a Teheran alla fine del 2024 e hanno generato molteplici alert interni, mentre Binance dice di aver mantenuto attive le azioni di conformità.
Oltre a Zanjani, il WSJ afferma che la banca centrale iraniana ha trasferito 107 milioni di dollari in cripto su account Binance nel 2025, e che le forze dell'ordine hanno tracciato circa 260 milioni di dollari in trasferimenti diretti da Binance verso account legati a finanziatori terroristi iraniani durante il 2024–2025. Dopo la pubblicazione, Binance ha depositato una causa per diffamazione e ha ribadito la cooperazione continua con regolatori e forze dell'ordine statunitensi.
Per i trader, questo mantiene l'attenzione sui controlli sanzionatori/AML di Binance piuttosto che su un nuovo catalizzatore di token. Tuttavia, le affermazioni ripetute sui flussi di cripto collegati all'Iran possono aumentare il rischio di sentiment a breve termine per la liquidità legata a BNB se la supervisione regolamentare dovesse intensificarsi.
Neutral
Questa è una storia sulla governance/regolamentazione incentrata sui controlli sanzionatori/AML e sulle controversie legali di Binance. Binance rigetta le accuse del WSJ e ribadisce la sua cooperazione, mentre il WSJ fornisce ulteriori affermazioni (ad es. trasferimenti tracciati dalla banca centrale iraniana e dalle forze dell’ordine). Per quanto riguarda BNB in particolare, non c’è alcuna nuova modifica diretta ai fondamentali del token o all’utilizzo della rete. L’effetto principale nel breve termine è un rischio di sentimento se gli investitori prevedono un’applicazione più severa o interruzioni di liquidità legate all’exchange, ma l’impatto immediato sul prezzo è probabilmente limitato e condizionato da ulteriori azioni regolamentari.