Binance、WSJとの名誉毀損を巡る争いが続く中でイラン関連の8億5千万ドルの暗号資産フローを否定

BinanceのCEOリチャード・テン氏は、同取引所が「根本的に」Wall Street Journalの報道を否定すると述べた。WSJは、イラン関連の約8.5億ドルの暗号資産フローがBinanceを通じてIRGC関連のネットワークに移動したと主張している。Xへの投稿でBinanceは、制裁対象者との取引を許可したことは一切なく、問題とされた活動は米国の制裁が適用される前に行われたと主張している。 WSJはBabak Zanjani（1月に米国により再制裁）とその会社Zedcexを指摘し、関連口座が同じ端末を使用し、2年間で約8.5億ドルを処理したと報じている。また、Binanceの内部コンプライアンス報告が2024年末にテヘラン関連のアクセスを検知し、複数の内部アラートが発生したと主張する一方、Binanceはコンプライアンス対応を継続していたと述べている。 Zanjani以外にも、WSJはイラン中央銀行が2025年に1.07億ドル相当の暗号資産をBinance口座に移したと主張し、法執行機関は2024〜2025年にイランのテロ資金供与者に結び付く約2.6億ドルのBinanceから口座への直接送金を追跡したと報じている。記事公開後、Binanceは名誉毀損訴訟を提起し、米国当局や法執行機関との協力を継続していると改めて表明した。 トレーダーにとっては、新たなトークン材料というよりBinanceの制裁／AML管理が注目点であり、イラン関連の暗号フローに関する繰り返される主張は規制の監視が強まればBNB関連の流動性に短期的なセンチメントリスクをもたらす可能性がある。