Binance ontkent $850 mln aan Iran-gerelateerde cryptostromen terwijl de lasterstrijd met de WSJ voortduurt

Binance-CEO Richard Teng zegt dat de beurs “fundamenteel” een Wall Street Journal-rapport verwerpt dat beweert dat $850 miljoen aan Iran-gerelateerde crypto-stromen via Binance naar een IRGC-gerelateerd netwerk zijn gegaan. In een bericht op X ontkent Binance ooit transacties met gesanctioneerde personen mogelijk te hebben gemaakt en stelt dat eventuele gemarkeerde activiteiten plaatsvonden voordat Amerikaanse sancties werden toegepast. De WSJ wijst op Babak Zanjani (in januari opnieuw door de VS gesanctioneerd) en zijn bedrijf Zedcex, en beweert dat gerelateerde accounts dezelfde apparaten gebruikten en ongeveer $850 miljoen verwerkten over twee jaar. Er wordt ook beweerd dat interne compliance-rapporten van Binance in eind 2024 Teheran-gerelateerde toegang detecteerden en meerdere interne alerts veroorzaakten, terwijl Binance zegt dat het compliance-acties actief heeft gehouden. Behalve Zanjani beweert de WSJ dat de Iraanse centrale bank $107 miljoen aan crypto in Binance-accounts heeft overgemaakt in 2025, en dat wetshandhaving ongeveer $260 miljoen aan directe Binance-naar-account overdrachten heeft getraceerd die verband houden met Iraanse terreurfinanciers in 2024–2025. Na publicatie diende Binance een lasterzaak in en herhaalde de lopende samenwerking met Amerikaanse toezichthouders en wetshandhaving. Voor traders houdt dit de focus op Binance’s sanctie-/AML-controles in plaats van een nieuwe token-catalysator. Toch kunnen herhaalde beweringen over Iran-gerelateerde crypto-stromen op korte termijn sentimentrisico’s opleveren voor BNB-gerelateerde liquiditeit als de regelgevende controle toeneemt.