Binance zaprzecza przepływom kryptowalut powiązanym z Iranem o wartości 850 mln USD, gdy trwa batalia o zniesławienie z WSJ

Dyrektor generalny Binance, Richard Teng, twierdzi, że giełda „zasadniczo” odrzuca raport Wall Street Journal, który zarzuca, że 850 mln USD w przepływach kryptowalut powiązanych z Iranem przeszło przez Binance do sieci powiązanej z IRGC. W poście na X Binance zaprzecza, jakoby kiedykolwiek umożliwiła transakcje z sankcjonowanymi osobami i twierdzi, że wszelka zgłoszona aktywność miała miejsce przed nałożeniem amerykańskich sankcji. WSJ wskazuje na Babaka Zanjaniego (ponownie objętego sankcjami USA w styczniu) i jego firmę Zedcex, twierdząc, że powiązane konta używały tych samych urządzeń i przetworzyły około 850 mln USD w ciągu dwóch lat. Dziennik twierdzi też, że wewnętrzne raporty compliance Binance wykryły dostęp związany z Teheranem pod koniec 2024 r. i wywołały liczne alerty wewnętrzne, podczas gdy Binance twierdzi, że utrzymywała aktywne działania compliance. Poza Zanjanim, WSJ twierdzi, że bank centralny Iranu przelał 107 mln USD w kryptowalutach na konta Binance w 2025 r., a organy ścigania namierzyły około 260 mln USD bezpośrednich transferów z Binance na konta powiązane z irańskimi finansującymi terroryzm w latach 2024–2025. Po publikacji Binance wniosła pozew o zniesławienie i powtórzyła trwającą współpracę z amerykańskimi regulatorami i organami ścigania. Dla traderów utrzymuje to fokus na kontrolach sankcyjnych/AML Binance, a nie na nowym katalizatorze tokena. Mimo to powtarzające się zarzuty dotyczące przepływów kryptowalut powiązanych z Iranem mogą zwiększyć krótkoterminowe ryzyko nastrojów wobec płynności powiązanej z BNB, jeśli nadzór regulacyjny zaostrzy się.