Binance nega fluxos de criptomoedas ligados ao Irã de US$850 milhões enquanto batalha por difamação com o WSJ continua
O CEO da Binance, Richard Teng, diz que a exchange “rejeita fundamentalmente” uma reportagem do Wall Street Journal que alega que US$ 850 milhões em fluxos de cripto ligados ao Irã passaram pela Binance para uma rede relacionada ao IRGC. Em uma postagem no X, a Binance nega que tenha permitido transações com indivíduos sancionados e argumenta que qualquer atividade sinalizada ocorreu antes da aplicação das sanções dos EUA.
O WSJ aponta Babak Zanjani (re-sancionado pelos EUA em janeiro) e sua empresa Zedcex, afirmando que contas relacionadas usaram os mesmos dispositivos e processaram cerca de US$ 850 milhões em dois anos. Também alega que relatórios internos de compliance da Binance detectaram acessos ligados a Teerã no final de 2024 e geraram múltiplos alertas internos, enquanto a Binance diz que manteve as ações de compliance ativas.
Além de Zanjani, o WSJ alega que o banco central do Irã transferiu US$ 107 milhões em cripto para contas da Binance em 2025, e que as autoridades rastrearam cerca de US$ 260 milhões em transferências diretas de Binance para contas ligadas a financiadores terroristas iranianos durante 2024–2025. Após a publicação, a Binance entrou com um processo por difamação e reiterou a cooperação contínua com reguladores e autoridades dos EUA.
Para os traders, isso mantém o foco nos controles de sanções/AML da Binance em vez de um novo catalisador de token. Ainda assim, reivindicações repetidas sobre fluxos de cripto ligados ao Irã podem aumentar o risco de sentimento de curto prazo para a liquidez vinculada ao BNB caso a supervisão regulatória se intensifique.
Neutral
Esta é uma notícia sobre governança/regulação focada nos controles de sanções/AML e em disputas legais envolvendo a Binance. A Binance rejeita as alegações do WSJ e reitera sua cooperação, enquanto o WSJ apresenta alegações adicionais (por exemplo, transferências rastreadas pelo banco central do Irã e por autoridades policiais). Especificamente para o BNB, não há uma mudança direta nova nos fundamentos do token ou no uso da rede. O principal efeito no curto prazo é risco de sentimento caso os investidores antecipem fiscalização mais rígida ou interrupções de liquidez relacionadas à exchange, mas o impacto imediato no preço provavelmente é limitado e depende de novas ações regulatórias.