Binance neagă fluxuri cripto legate de Iran de 850 milioane USD, în timp ce lupta pentru defăimare cu WSJ continuă
CEO-ul Binance, Richard Teng, spune că exchange-ul „respinge fundamental” un raport al Wall Street Journal care susține că 850 milioane USD în fluxuri cripto legate de Iran au trecut prin Binance către o rețea legată de IRGC. Într-o postare pe X, Binance neagă că ar fi permis vreodată tranzacții cu persoane sancționate și susține că orice activitate semnalată a avut loc înainte de aplicarea sancțiunilor SUA.
WSJ indică spre Babak Zanjani (reasumat pe lista de sancțiuni a SUA în ianuarie) și firma sa Zedcex, susținând că conturi conexe au folosit aceleași dispozitive și au procesat aproximativ 850 milioane USD pe parcursul a doi ani. De asemenea, pretinde că rapoarte interne de conformitate ale Binance au detectat accesări legate de Teheran la sfârșitul anului 2024 și au declanșat multiple alerte interne, în timp ce Binance spune că și-a menținut active acțiunile de conformitate.
Dincolo de Zanjani, WSJ susține că banca centrală a Iranului a transferat 107 milioane USD în cripto în conturi Binance în 2025, iar organele de aplicare a legii au urmărit aproximativ 260 milioane USD în transferuri directe din Binance către conturi legate de finanțatori teroriști iranieni în 2024–2025. După publicare, Binance a intentat un proces pentru defăimare și a reiterat cooperarea continuă cu autoritățile de reglementare și forțele de ordine din SUA.
Pentru traderi, acest lucru menține atenția asupra controalelor de sancțiuni/AML ale Binance, mai degrabă decât asupra unui nou catalizator pentru token. Totuși, afirmațiile repetate despre fluxuri cripto legate de Iran pot crește riscul de sentiment pe termen scurt pentru lichiditatea legată de BNB dacă supravegherea reglementară se întețește.
Neutral
Aceasta este o poveste despre guvernanță/reglementare axată pe controalele sancțiunilor/AML și disputele legale ale Binance. Binance respinge acuzațiile WSJ și reiterează cooperarea, în timp ce WSJ aduce afirmații suplimentare (de ex., transferuri urmărite de banca centrală a Iranului și de organele de aplicare a legii). În mod specific pentru BNB, nu există o schimbare directă nouă în fundamentele tokenului sau în utilizarea rețelei. Efectul principal pe termen scurt este riscul de sentimente dacă investitorii anticipează o aplicare mai strictă sau perturbații ale lichidității legate de exchange, dar impactul imediat asupra prețului este probabil limitat și condiționat de acțiuni regulatorii ulterioare.