Binance опровергает криптопереводы на $850 млн, связанные с Ираном, по мере продолжения судебной борьбы о клевете с WSJ

Генеральный директор Binance Ричард Тенг заявляет, что биржа «категорически отвергает» материал Wall Street Journal, утверждающий, что через Binance прошло 850 млн долларов крипто-переводов, связанных с Ираном, в сеть, связанную с КСИР. В посте в X Binance отрицает, что когда-либо разрешала транзакции с санкционированными лицами, и утверждает, что любая отмеченная активность имела место до введения санкций США. WSJ указывает на Бабака Занджани (повторно внесённого США в санкционные списки в январе) и его фирму Zedcex, утверждая, что связанные аккаунты использовали одни и те же устройства и обработали около 850 млн долларов за два года. Также сообщается, что внутренние отчёты комплаенс Binance зафиксировали доступы, связанные с Тегераном, в конце 2024 года и вызвали многочисленные внутренние сигналы, в то время как Binance заявляет, что продолжала предпринимать меры комплаенса. Помимо Занджани, WSJ утверждает, что центральный банк Ирана перевёл 107 млн долларов в криптовалюте на аккаунты Binance в 2025 году, а правоохранительные органы проследили примерно 260 млн долларов прямых переводов с Binance на аккаунты, связанные с финансирователями терроризма из Ирана, в 2024–2025 годах. После публикации Binance подала иск о клевете и вновь подтвердила сотрудничество с регуляторами и правоохранительными органами США. Для трейдеров это сохраняет внимание на санкционных/AML-контролях Binance, а не на новом каталитическом событии для токена. Тем не менее повторяющиеся утверждения о потоках криптовалют, связанных с Ираном, могут повысить краткосрочные риски для ликвидности, связанной с BNB, если регуляторный надзор усилится.