Binance ปฏิเสธการไหลของคริปโตมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ขณะที่การต่อสู้เรื่องหมิ่นประมาทกับ WSJ ยังคงดำเนินต่อไป

ซีอีโอของ Binance ริชาร์ด เทง กล่าวว่าจุดยืนของบริษัทคือ “ปฏิเสธโดยพื้นฐาน” รายงานของ Wall Street Journal ที่กล่าวหาเงินคริปโตมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านไหลผ่าน Binance ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ในโพสต์บน X Binance ปฏิเสธว่าเคยเปิดใช้งานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร และระบุว่ากิจกรรมที่ถูกชี้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐจะมีผล WSJ ชี้ไปที่ Babak Zanjani (ถูกคว่ำบาตรซ้ำโดยสหรัฐในเดือนมกราคม) และบริษัทของเขา Zedcex โดยอ้างว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องใช้เครื่องมือเดียวกันและประมวลผลประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปี นอกจากนี้ยังอ้างว่ารายงานการปฏิบัติตามกฎภายในของ Binance ตรวจพบการเข้าถึงที่เชื่อมโยงกับเตหะรานในปลายปี 2024 และทำให้เกิดการแจ้งเตือนภายในหลายครั้ง ในขณะที่ Binance กล่าวว่าดำเนินมาตรการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจาก Zanjani แล้ว WSJ กล่าวหาว่าธนาคารกลางอิหร่านโอนคริปโตมูลค่า 107 ล้านดอลลาร์เข้าสู่บัญชี Binance ในปี 2025 และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายติดตามการโอนโดยตรงจาก Binance ไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนกองกำลังผู้ก่อการร้ายของอิหร่านประมาณ 260 ล้านดอลลาร์ในช่วง 2024–2025 หลังการเผยแพร่ Binance ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทและย้ำการร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยด้านกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐ สำหรับเทรดเดอร์ ข้อนี้ทำให้ความสนใจอยู่ที่การควบคุมการคว่ำบาตร/การต่อต้านฟอกเงินของ Binance มากกว่าตัวเร่งเหตุกระตุ้นของโทเค็น อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาซ้ำๆ เกี่ยวกับการไหลของคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่านอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นในระยะสั้นต่อสภาพคล่องที่เชื่อมกับ BNB หากการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับเข้มงวดขึ้น