Binance спростовує потоки криптовалюти на $850 млн, пов’язані з Іраном, оскільки триває судовий бій щодо наклепу з WSJ

Генеральний директор Binance Річард Тенг заявляє, що біржа «категорично відкидає» матеріал Wall Street Journal, який стверджує, що через Binance пройшло 850 млн доларів крипто-потоків, пов’язаних з Іраном, до мережі, пов’язаної з IRGC. У дописі в X Binance заперечує, що коли-небудь дозволяла транзакції із санкційованими особами, і стверджує, що будь-яка позначена активність сталася до застосування санкцій США. WSJ вказує на Бабака Занджані (повторно внесеного США до санкцій у січні) та його фірму Zedcex, стверджуючи, що пов’язані акаунти використовували ті самі пристрої і обробили близько 850 млн доларів за два роки. Також стверджується, що внутрішні звіти комплаєнсу Binance виявили доступи, пов’язані з Тегераном, наприкінці 2024 року та спричинили кілька внутрішніх тривог, тоді як Binance каже, що підтримувала активні заходи комплаєнсу. Окрім Занджані, WSJ стверджує, що центральний банк Ірану переказав 107 млн доларів у криптовалюті на рахунки Binance у 2025 році, а правоохоронці простежили приблизно 260 млн доларів прямих переказів з Binance на рахунки, пов’язані з іранськими фінансистами тероризму у 2024–2025 роках. Після публікації Binance подала позов про наклеп і повторила свою співпрацю з регуляторами та правоохоронними органами США. Для трейдерів це зберігає фокус на санкційних/AML-контролях Binance, а не на новому каталізаторі для токена. Водночас повторні звинувачення щодо крипто-потоків, пов’язаних з Іраном, можуть підвищити короткострокові ризики настроїв щодо ліквідності, пов’язаної з BNB, якщо регуляторний нагляд посилиться.