Binance phủ nhận dòng tiền tiền điện tử liên quan Iran trị giá 850 triệu USD khi cuộc đấu pháp danh với WSJ tiếp tục

CEO Binance Richard Teng nói sàn “cơ bản” bác bỏ báo cáo của Wall Street Journal cáo buộc 850 triệu USD dòng tiền tiền mã hóa liên quan tới Iran đã đi qua Binance tới một mạng lưới liên quan tới IRGC. Trong một bài đăng trên X, Binance phủ nhận từng cho phép giao dịch với các cá nhân bị trừng phạt và cho rằng bất kỳ hoạt động nào bị gắn cờ đều xảy ra trước khi các lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực. WSJ nhắm tới Babak Zanjani (bị tái trừng phạt bởi Mỹ vào tháng 1) và công ty của ông Zedcex, cho rằng các tài khoản liên quan đã dùng cùng thiết bị và xử lý khoảng 850 triệu USD trong hai năm. Báo còn cáo buộc các báo cáo tuân thủ nội bộ của Binance phát hiện truy cập liên quan Tehran cuối 2024 và kích hoạt nhiều cảnh báo nội bộ, trong khi Binance nói họ vẫn duy trì các biện pháp tuân thủ. Ngoài Zanjani, WSJ cho rằng ngân hàng trung ương Iran chuyển 107 triệu USD tiền mã hóa vào các tài khoản Binance năm 2025, và cơ quan thực thi pháp luật theo dấu khoảng 260 triệu USD chuyển trực tiếp từ Binance tới các tài khoản liên quan tới các nhà tài trợ khủng bố Iran trong giai đoạn 2024–2025. Sau khi bài báo được công bố, Binance đệ đơn kiện phỉ báng và nhắc lại việc hợp tác liên tục với cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Mỹ. Đối với nhà giao dịch, điều này giữ trọng tâm vào các kiểm soát trừng phạt/AML của Binance hơn là một chất xúc tác token mới. Tuy nhiên, các cáo buộc lặp lại về dòng tiền mã hóa liên quan Iran có thể gây rủi ro tâm lý ngắn hạn cho thanh khoản liên quan BNB nếu giám sát quy định tăng cường.