מבצע נגד הונאות במערב אפריקה: 28 נעצרו, אותרו 11 מיליון דולר
מבצע נגד הונאות במערב אפריקה הוביל ל-28 מעצרים בגאנה ובניגריה. החוקרים זיהו כספים בשווי של יותר מ-11 מיליון דולר שעשויים להיות כשירים להקפאה. הרשויות לא אישרו שהכספים הוחרמו או הוחזרו לנפגעים.
משטרת גאנה עצרה 19 בני אדם סמוך לאקרה והחרימה 303 מכשירים אלקטרוניים. הרשויות בניגריה עצרו תשעה חשודים. החוקרים זיהו 117 בני אדם שלפי החשד נסחרו בבני אדם ונאלצו לעבוד עבור קבוצות הונאה, ואילו 89 קורבנות הונאה לכאורה דיווחו על הפסדים של כ-8.3 מיליון דולר.
במהלך Joint Disruption Week, שנערך בלונדון בשבוע שהחל ב-6 באוקטובר, Binance, Coinbase וחברות טכנולוגיה וניתוח בלוקצ'יין אחרות שיתפו מידע מודיעיני כדי לשבש רשתות הונאה. Coinbase מסרה כי סייעה לזהות יותר מ-65 אנשים שהיו יעד להתקפות ומנעה הפסדים פוטנציאליים של יותר מ-415,000 דולר. Meta הסירה יותר מ-3.7 מיליון חשבונות, דפים וקבוצות חשודים שהיו קשורים לרשתות הונאה במערב אפריקה. המבצע מדגיש את שיתוף הפעולה ההולך וגובר בין בורסות, חברות ניתוח וגופי אכיפת החוק, אך אינו מוכיח שכל חשוד השתמש במטבעות קריפטוגרפיים. אין בו זרז ברור וישיר למחירי הקריפטו; שוויו של כל קריפטו שהוחרם בנפרד, אם הוחרם, וכל החזר לנפגעים עדיין לא נמסרו.
Neutral
מדובר בפעולה של אכיפת חוק, ולא בשינוי ישיר ביסודות הכלכליים או בהיצע של מטבע קריפטוגרפי מסוים. אף ש-Binance ו-Coinbase סייעו לחוקרים, הדיווחים אינם מציינים אסימון שהיה מעורב בפרשה ואינם מוכיחים שכל החשודים השתמשו בקריפטו. יותר מ-11 מיליון הדולר שאותרו ניתנים אולי להקפאה, אך לא דווח על תפיסה מאושרת שלהם, ולא נחשפו השבה של אסימון מסוים או פעולת אכיפה הקשורה אליו.
בטווח הקצר, לא סביר שהחדשות יהוו זרז מדיד למחיר של BNB או של שוק הקריפטו הרחב. סוחרים עשויים לעקוב אחר כותרות בנושא ציות של בורסות ואכיפת חוק, אך גורמים אלה לבדם אינם מצביעים על תנועת מחיר בכיוון מסוים. בטווח הארוך, שיתוף פעולה הדוק יותר בין פלטפורמות לרשויות עשוי להגדיל את עלויות הציות ואת הפיקוח, ובמקביל לשפר את זיהוי ההונאות ואת אמון המשתמשים. להודעות דומות על אכיפת חוק הייתה בדרך כלל השפעה מוגבלת על מחירי אסימונים, אלא אם הן נוגעות לפלטפורמה גדולה, לתפיסת נכסים משמעותית ומאושרת או לאסימון מסוים. בסך הכול, ההשפעה הישירה על המחיר ניטרלית.