اختراق منصة باينانس يتسبب في تصفية مراكز بقيمة 1.1 مليار دولار مع تجميد الأصول
هيمن اختراق منصة Binance على أسواق العملات المشفرة في 30 أكتوبر. وقدّرت خدمات مراقبة البلوك تشين أن أصولاً بقيمة نحو 5.64 مليار دولار مرتبطة بمحافظ موسومة باسم Binance قد نُقلت إلى الخارج، في حين جمّدت Tether وCircle ما لا يقل عن 2.316 مليار دولار من USDT وUSDC. وقالت Binance لاحقاً إنها أكدت تجميد نحو 3 مليارات دولار وإن أموال العملاء آمنة. وأعلنت الشريكة المؤسسة يي هي أن المنصة ستغطي جميع الخسائر. كما عُلّقت عمليات السحب والإيداع مؤقتاً أثناء إجراء الفحوص الأمنية والتحقيق.
زاد الهجوم من الضغوط على السوق. وخلال 24 ساعة، جرى تصفية مراكز في العملات المشفرة تزيد قيمتها على 1.1 مليار دولار، من بينها نحو 930 مليون دولار في مراكز شراء. تراجع سعر Bitcoin بنسبة 4.11% وEthereum بنسبة 4.80%، كما انخفضت معظم العملات الرئيسية الأخرى. وارتفع HYPE وTRX، وكان HYPE من بين أفضل الأصول الكبيرة أداءً في ذلك اليوم.
وشملت التطورات الأخرى خطة Google لإطلاق خدمة حفظ للعملات المشفرة لصالح المؤسسات المالية، واقتراح ICE وTrade.xyz إطلاق عقود آجلة دائمة في الولايات المتحدة، وتحرك فرنسا لتعزيز التبادل التلقائي للبيانات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة. وكان السوق متقلباً، فيما أثرت الحادثة الأمنية وعمليات التصفية الكبيرة سلباً على معنويات المستثمرين.
Bearish
الأثر الفوري على السوق سلبي. ومن المرجح أن تؤدي التدفقات الخارجة المُبلّغ عنها والمرتبطة بمحافظ تحمل وسم Binance، والتعليق المؤقت للإيداعات والسحوبات، والتصفيات التي تجاوزت 1.1 مليار دولار، إلى زيادة العزوف عن المخاطر والتقلبات. وكان سعرَا Bitcoin وEthereum منخفضين بالفعل، فيما تركزت التصفيات بدرجة كبيرة في مراكز الشراء، ما يشير إلى إغلاق رهانات صعودية ممولة بالرافعة المالية. ويمكن أن تؤدي هذه المبيعات القسرية إلى تضخيم تحركات الأسعار ودفع المتداولين إلى خفض الرافعة المالية أو نقل الأصول إلى محافظ يتحكمون فيها بأنفسهم.
هناك عوامل تخفف من حدة الوضع. تقول Binance إن أموال العملاء آمنة، وتعهدت بتغطية الخسائر؛ وقد جمّدت الجهات المُصدرة ما لا يقل عن 2.316 مليار دولار، فيما تقول Binance إن إجمالي الأموال التي تأكد تجميدها يبلغ نحو 3 مليارات دولار. وقد تحد هذه الإجراءات من الخسائر وتساعد على استعادة الثقة إذا أكد التحقيق الأرقام واستأنفت المنصة خدماتها بصورة طبيعية. وغالباً ما تسببت حوادث الأمن السابقة في منصات التداول في عمليات بيع حادة وسحوبات خلال الأجل القصير، أعقبها استقرار بعد حماية أرصدة العملاء واستعادة العمليات. غير أن الغموض بشأن حجم الهجوم واسترداد الأصول المتبقية ومدة تعطل الخدمات قد يُبقي معنويات السوق هشة.
على المدى القصير، قد يركز المتداولون على المستجدات المؤكدة، وسيولة المنصة، ومستويات الدعم لكل من BTC وETH، ومعدلات التمويل وحجم المراكز المفتوحة في المشتقات. وقد يؤدي استمرار التدفقات الخارجة أو تجميد الأصول أو المشكلات التشغيلية إلى إطالة الضغط الهبوطي؛ في حين يمكن لتقرير موثوق بعد الحادثة واستئناف الخدمات بصورة منظمة أن يخففا منه. أما الأخبار الأوسع نطاقاً الواردة في المقال حول التنظيم والبنية التحتية فهي مهمة للاعتماد على المدى الطويل، لكن من غير المرجح أن تطغى على الصدمة الأمنية الفورية.