Hack bij Binance leidt tot liquidaties van 1,1 miljard dollar terwijl tegoeden worden bevroren
De hack van Binance domineerde op 30 oktober de cryptomarkten. Volgens schattingen van blockchainmonitoringdiensten was ongeveer 5,64 miljard dollar aan activa die verband hielden met wallets met het label Binance naar buiten gestroomd, terwijl Tether en Circle minstens 2,316 miljard dollar aan USDT en USDC hadden bevroren. Binance verklaarde later dat het de bevriezing van ongeveer 3 miljard dollar had bevestigd en dat klanttegoeden veilig waren. Medeoprichter Yi He zei dat de beurs alle verliezen zou vergoeden. Stortingen en opnames werden tijdelijk opgeschort tijdens veiligheidscontroles en het onderzoek.
De aanval zette de markt verder onder druk. In 24 uur werden cryptoposities ter waarde van meer dan 1,1 miljard dollar geliquideerd, waaronder ongeveer 930 miljoen dollar aan longposities. Bitcoin daalde 4,11% en Ethereum 4,80%; ook de meeste andere grote tokens gingen omlaag. HYPE en TRX stegen, en HYPE behoorde tot de best presterende grote cryptovaluta van de dag.
Andere ontwikkelingen waren onder meer Googles plan voor een cryptobewaarservice voor financiële instellingen, het voorstel van ICE en Trade.xyz om perpetual futures in de VS te lanceren, en de stappen van Frankrijk om automatische uitwisseling van fiscale gegevens over cryptoactiva te bevorderen. De markt bleef volatiel en het veiligheidsincident en de omvangrijke liquidaties drukten het sentiment.
Bearish
De onmiddellijke impact op de markt is bearish. De gemelde uitstroom die verband houdt met wallets met het label Binance, de tijdelijke opschorting van stortingen en opnames en de liquidaties van meer dan 1,1 miljard dollar zullen de risicoaversie en volatiliteit waarschijnlijk vergroten. Bitcoin en Ethereum stonden al lager, terwijl de liquidaties sterk geconcentreerd waren in longposities. Dat wijst erop dat hefboomposities die op een koersstijging waren gericht, werden afgebouwd. Zulke gedwongen verkopen kunnen koersbewegingen versterken en traders ertoe aanzetten hun hefboom te verlagen of hun tegoeden naar wallets in eigen beheer over te zetten.
Er zijn verzachtende factoren. Binance zegt dat de klanttegoeden veilig zijn en heeft toegezegd verliezen te vergoeden; uitgevers hebben minstens 2,316 miljard dollar bevroren, en Binance zegt dat het totaal aan bevestigde bevriezingen ongeveer 3 miljard dollar bedraagt. Deze stappen kunnen de verliezen beperken en het vertrouwen helpen herstellen als het onderzoek de cijfers bevestigt en de exchange de normale dienstverlening hervat. Eerdere beveiligingsincidenten bij exchanges hebben vaak geleid tot scherpe verkopen en opnames op korte termijn, gevolgd door stabilisatie zodra klanttegoeden waren beschermd en de activiteiten waren hervat. De onzekerheid over de omvang van de aanval, het terughalen van de resterende tegoeden en de duur van de dienstonderbrekingen kan het sentiment echter kwetsbaar houden.
Op korte termijn kunnen traders zich richten op geverifieerde updates, de liquiditeit van de exchange, de steunniveaus van BTC en ETH en de financieringspercentages en open interest op de derivatenmarkt. Verdere uitstroom, bevriezing van tegoeden of operationele problemen kunnen de neerwaartse druk verlengen; een geloofwaardig rapport na het incident en een ordelijke hervatting van de diensten kunnen die druk verlichten. Het bredere nieuws over regelgeving en infrastructuur in het artikel is relevant voor adoptie op lange termijn, maar zal de onmiddellijke schok door het beveiligingsincident waarschijnlijk niet kunnen overschaduwen.