Злам Binance спричинив ліквідації на 1,1 млрд доларів на тлі замороження активів
Злам Binance домінував на криптовалютних ринках 30 жовтня. За оцінками сервісів моніторингу блокчейну, з гаманців, позначених як пов’язані з Binance, було виведено активи приблизно на 5,64 млрд доларів, тоді як Tether і Circle заморозили щонайменше 2,316 млрд доларів у USDT та USDC. Пізніше Binance заявила, що підтвердила замороження активів приблизно на 3 млрд доларів і що кошти клієнтів у безпеці. Співзасновниця Yi He сказала, що біржа відшкодує всі збитки. Виведення та внесення коштів тимчасово призупинили на час перевірок безпеки й розслідування.
Атака посилила напруження на ринку. За 24 години було ліквідовано криптовалютні позиції на суму понад 1,1 млрд доларів, зокрема близько 930 млн доларів у довгих позиціях. Bitcoin упав на 4,11%, а Ethereum — на 4,80%; більшість інших великих токенів також подешевшали. HYPE і TRX зросли, а HYPE увійшов до числа найкращих за динамікою великих активів дня.
Серед інших подій — плани Google запустити послугу зберігання криптовалют для фінансових установ, пропозиція ICE і Trade.xyz запустити в США безстрокові ф’ючерси та кроки Франції для просування автоматичного обміну податковими даними про криптоактиви. Ринок залишався нестабільним, а інцидент із безпекою та масштабні ліквідації погіршили настрої.
Bearish
Безпосередній вплив на ринок є ведмежим. Повідомлення про відтік коштів, пов’язаний із гаманцями з позначкою Binance, тимчасове призупинення депозитів і виведення коштів, а також ліквідації на суму понад 1,1 млрд доларів, імовірно, посилять уникнення ризику та волатильність. Bitcoin і Ethereum уже знижувалися, а ліквідації значною мірою припали на довгі позиції, що свідчить про згортання ставок на зростання з використанням кредитного плеча. Такий вимушений продаж може посилити цінові коливання та спонукати трейдерів зменшити кредитне плече або перевести активи на гаманці із самостійним зберіганням.
Є й чинники, що пом’якшують ситуацію. Binance заявляє, що кошти клієнтів у безпеці, і пообіцяла покрити збитки; емітенти заморозили щонайменше 2,316 млрд доларів, а Binance повідомляє, що загальна сума підтверджених заморожених коштів становить близько 3 млрд доларів. Ці кроки можуть обмежити збитки й допомогти відновити довіру, якщо розслідування підтвердить наведені цифри, а біржа відновить звичайну роботу. У минулому інциденти безпеки на біржах часто спричиняли різкі короткострокові розпродажі та виведення коштів, після чого ситуація стабілізувалася, коли баланси клієнтів було захищено, а роботу відновлено. Однак невизначеність щодо масштабу атаки, повернення решти активів і тривалості перебоїв у роботі сервісів може й надалі робити настрої крихкими.
У короткостроковій перспективі трейдери можуть стежити за перевіреними оновленнями, ліквідністю біржі, рівнями підтримки BTC та ETH, а також ставками фінансування й відкритим інтересом на ринку деривативів. Подальший відтік коштів, замороження активів або операційні проблеми можуть посилити тиск на ціни; достовірний звіт за результатами інциденту та впорядковане відновлення роботи сервісів можуть його послабити. Ширші новини про регулювання та інфраструктуру, наведені в статті, важливі для довгострокового впровадження, але навряд чи переважать безпосередній шок від інциденту безпеки.