বিন্যান্স হ্যাকের জেরে Aave-তে ৩.৪৭ মিলিয়ন ডলারের ETH আর্বিট্রাজ
৩০ অক্টোবর Binance-এর একটি হট ওয়ালেট হ্যাকের ফলে বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলোর ETH মূল্য এবং Aave-এর ওরাকলের মধ্যে স্বল্পস্থায়ী হলেও অস্বাভাবিক বড় ব্যবধান তৈরি হয়। হামলাকারী Uniswap-এ বিপুল পরিমাণ USDT দিয়ে ETH কেনার সময় DEX-এ ETH-এর দাম বেড়ে $2,560–$2,750 হয়, অথচ Chainlink-ভিত্তিক Aave ওরাকলের দাম $2,250–$2,290-এর আশপাশে থেকে যায়। Binance উত্তোলন স্থগিত করায় ব্যবসায়ীদের পক্ষে তুলনামূলক সস্তা ETH ব্লকচেইনে এনে এই ব্যবধান কমানোর সুযোগ সীমিত হয়।
একটি ঠিকানা Aave-তে স্টেবলকয়েন জমা রেখে ওরাকলের দামে ETH ধার করে DEX-এ বিক্রি করেছিল বলে জানা গেছে। এরপর ঋণ শোধ করতে কম দামে ETH কিনে নেয়। ঠিকানাটি গড়ে প্রায় $2,580 দামে 12,289 ETH বিক্রি করে এবং প্রায় $2,297 দামে 12,314 ETH পুনরায় কেনে; গ্যাস ফি বাদে এতে আনুমানিক $3.47 মিলিয়ন লাভ হয়। ঠিকানাটি 44 মিনিটে 18টি ঋণ লেনদেন করে।
হামলাকারীকে বাদ দিলে, ঘটনার পরের ছয় ঘণ্টায় মোট 61টি ঠিকানা Aave থেকে ETH ধার করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শীর্ষ 10টি ঠিকানা গ্যাস ফি বাদে সম্মিলিতভাবে প্রায় $6.36 মিলিয়ন লাভ করে। সকাল 5:30-এর পর দামের ব্যবধান কমে আসে এবং সকাল 6:44-এ Aave সাময়িকভাবে তার V3 ও V4 বাজার স্থগিত করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, Aave-এর কন্ট্র্যাক্টে কোনো ত্রুটি ছিল না; DEX-এ দামের তীব্র ওঠানামা এবং ওরাকলের মূল্য হালনাগাদে বিলম্বের কারণে এই সুযোগ তৈরি হয়েছিল।
Neutral
এই ঘটনাটি বৃহত্তর ক্রিপ্টো বাজারের জন্য নিরপেক্ষ, যদিও এটি ETH-তে স্বল্পমেয়াদে তীব্র অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে এবং DeFi-তে পরিচালনাগত ঝুঁকিগুলো সামনে এনেছে। দামের ব্যবধানটি কয়েকটি অস্বাভাবিক বিষয়ের সম্মিলিত ফল: অন-চেইনে বিপুল পরিমাণ ETH কেনা, Binance-এর উত্তোলন স্থগিত করা এবং DEX বাজারের তুলনায় ওরাকলের দামের পিছিয়ে থাকা। শুধু এ ঘটনা থেকে ETH-এর মৌলিক অবস্থা বা বাজারের গতিপথে স্থায়ী পরিবর্তন হয়েছে—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।
স্বল্পমেয়াদে, ব্যবসায়ীরা ETH-এর তারল্য, বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের দামের ব্যবধান, ওরাকল আপডেট, Aave-তে ঋণ নেওয়ার শর্ত এবং Binance-এর পরিষেবায় আরও কোনো বিঘ্ন ঘটে কি না—এসব নজরে রাখতে পারেন। হঠাৎ দামের অসামঞ্জস্য লিভারেজ ব্যবহারকারী ঋণগ্রহীতাদের জন্য লিকুইডেশনের ঝুঁকি এবং আরবিট্রাজের চেষ্টা করা ব্যবসায়ীদের জন্য স্লিপেজ তৈরি করতে পারে। Aave বাজার স্থগিত হওয়ার ঘটনাটিও দেখায় যে কোনো সংকটের সময় প্রোটোকলের ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নতুন ঋণ সীমিত করতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে তারল্য ও পজিশনিংকে প্রভাবিত করে।
এক্সচেঞ্জে বিঘ্ন বা ওরাকল বিলম্বের সঙ্গে জড়িত এ ধরনের ঘটনা সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী বাজার প্রবণতার বদলে সাময়িক অস্থিরতা ও নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে দামের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। তবে ব্যবহারকারীরা ক্ষতির আশঙ্কা করলে বা উত্তোলনে বিধিনিষেধ চলতে থাকলে আস্থা দুর্বল হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে, এ ঘটনা ওরাকল নকশা, লিকুইডেশন-সুরক্ষা এবং এক্সচেঞ্জ ও DeFi-এর মধ্যে তারল্যের সংযোগ নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনার জন্ম দিতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, Aave-এর কন্ট্র্যাক্টগুলো দায়ী ছিল না; ফলে প্রোটোকলটির বিরুদ্ধে সরাসরি নেতিবাচক ইঙ্গিত সীমিত। তাই ব্যবসায়ীদের এ ঘটনাকে স্বতন্ত্র বুলিশ বা বেয়ারিশ সংকেত হিসেবে নয়, বরং মূলত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বাজার কাঠামোর ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত।