การแฮ็ก Binance จุดชนวนอาร์บิทราจ ETH บน Aave มูลค่า 3.47 ล้านดอลลาร์
การแฮ็กกระเป๋าเงินร้อนของ Binance เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ทำให้เกิดส่วนต่างราคา ETH ระหว่างกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์กับออราเคิลของ Aave ในช่วงสั้น ๆ แต่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ ขณะที่ผู้โจมตีแลก USDT จำนวนมากเป็น ETH บน Uniswap ราคา ETH บน DEX พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 2,560–2,750 ดอลลาร์ ส่วนออราเคิลของ Aave ที่อิงกับ Chainlink ยังคงอยู่ที่ประมาณ 2,250–2,290 ดอลลาร์ Binance ได้ระงับการถอน ทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถโอน ETH ที่มีราคาถูกกว่าเข้าสู่บล็อกเชนเพื่อปิดส่วนต่างได้สะดวก
มีรายงานว่าที่อยู่กระเป๋าหนึ่งฝากสเตเบิลคอยน์ไว้บน Aave กู้ ETH โดยอิงราคาจากออราเคิล แล้วขายบน DEX ก่อนจะซื้อ ETH กลับในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อชำระคืนเงินกู้ ที่อยู่นี้ขาย ETH จำนวน 12,289 เหรียญในราคาเฉลี่ยประมาณ 2,580 ดอลลาร์ และซื้อกลับ 12,314 เหรียญที่ราคาประมาณ 2,297 ดอลลาร์ ทำกำไรได้ราว 3.47 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าก๊าซ ที่อยู่นี้ทำธุรกรรมกู้ยืม 18 ครั้งภายใน 44 นาที
โดยรวมแล้ว มี 61 ที่อยู่กู้ ETH บน Aave ในช่วงหกชั่วโมงหลังเกิดเหตุ โดยไม่นับที่อยู่ของผู้โจมตี มีรายงานว่า 10 ที่อยู่ที่ทำกำไรสูงสุดทำเงินรวมกันประมาณ 6.36 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าก๊าซ ส่วนต่างราคาเริ่มแคบลงหลัง 5:30 น. และ Aave ระงับตลาด V3 และ V4 เป็นการชั่วคราวเมื่อเวลา 6:44 น. รายงานระบุว่าสัญญาของ Aave ไม่ได้เป็นต้นเหตุ โอกาสดังกล่าวเกิดจากราคาบน DEX ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการปรับราคาของออราเคิลที่ล่าช้า
Neutral
เหตุการณ์นี้เป็นกลางต่อตลาดคริปโตโดยรวม แม้จะทำให้ ETH ผันผวนอย่างรุนแรงในระยะสั้นและเผยให้เห็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของ DeFi ส่วนต่างของราคาเกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างไม่ปกติ ได้แก่ การซื้อ ETH บนเชนในปริมาณมาก การระงับการถอนของ Binance และราคาออราเคิลที่ปรับตามตลาด DEX ไม่ทัน เหตุการณ์นี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้บ่งชี้ว่าปัจจัยพื้นฐานของ ETH หรือทิศทางตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
ในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจติดตามสภาพคล่องของ ETH ส่วนต่างราคาระหว่างแพลตฟอร์ม การอัปเดตของออราเคิล เงื่อนไขการกู้ยืมบน Aave และการหยุดชะงักของบริการ Binance ที่อาจเกิดขึ้นอีก การเคลื่อนไหวของราคาที่คลาดเคลื่อนอย่างฉับพลันอาจทำให้ผู้กู้ที่ใช้เลเวอเรจเผชิญความเสี่ยงในการถูกล้างสถานะ และทำให้เทรดเดอร์ที่พยายามทำอาร์บิทราจเกิด slippage การระงับตลาดของ Aave ยังแสดงให้เห็นว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงของโปรโตคอลอาจจำกัดการกู้ยืมใหม่ระหว่างเกิดเหตุ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและการวางสถานะ
เหตุการณ์คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มซื้อขายขัดข้องหรือออราเคิลล่าช้า โดยทั่วไปมักทำให้เกิดความผันผวนชั่วคราวและราคาคลาดเคลื่อนเฉพาะบางแพลตฟอร์ม มากกว่าจะก่อให้เกิดแนวโน้มตลาดที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้อาจบั่นทอนความเชื่อมั่น หากผู้ใช้กังวลว่าจะขาดทุนหรือยังคงถูกจำกัดการถอนเงิน ในระยะยาว เหตุการณ์นี้อาจทำให้เกิดการตรวจสอบการออกแบบออราเคิล มาตรการป้องกันการล้างสถานะ และความเชื่อมโยงด้านสภาพคล่องระหว่างแพลตฟอร์มซื้อขายกับ DeFi อีกครั้ง รายงานระบุว่าสมาร์ตคอนแทร็กต์ของ Aave ไม่ได้เป็นต้นเหตุ ซึ่งช่วยจำกัดสัญญาณเชิงลบโดยตรงต่อโปรโตคอล ดังนั้น เทรดเดอร์ควรมองเหตุการณ์นี้เป็นหลักว่าเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างตลาด ไม่ใช่สัญญาณขาขึ้นหรือขาลงที่แยกเดี่ยว