פריצת Binance: מטבעות קריפטו בשווי 3.24 מיליארד דולר עדיין קשורים לצפון קוריאה
בפריצת Binance נגנבו ב-29 באוקטובר מטבעות קריפטו בשווי 6.43 מיליארד דולר. ה-FBI ייחס את המתקפה לקבוצה הצפון-קוריאנית TraderTraitor. מאז, פעולת הלבנת ההון כללה כ-12,000 ארנקים ב-11 רשתות בלוקצ'יין ויותר מ-40,000 עסקאות בפחות מארבעה ימים.
כ-2.85 מיליארד דולר הוקפאו או נתפסו, בעוד שכ-3.24 מיליארד דולר עדיין נמצאים בכתובות הקשורות לגניבה. רוב הכספים שנותרו הם ביטקוין ואת'ר. עד כה נראה שרק סכום זניח הומר למזומן.
הלבנת ההון התבססה על פיצול הכספים בין אלפי ארנקים, גשרים בין רשתות בלוקצ'יין, בורסות מבוזרות וכספות הלוואה. חלק מהביטקוין עורבב גם באמצעות coinjoins. הפעילות התמקדה תחילה ב-Tron, לפני שהכספים החלו לעבור ל-Ethereum, ל-Solana, ל-NEAR ול-XRP. אנליסטים אומרים שהדפוס מצביע על אוטומציה שגרתית, ולא על ראיות לקבלת החלטות מבוססת בינה מלאכותית.
פריצת Binance עלולה להמשיך להעיב על אמון הציבור באבטחת הקריפטו ולהגביר את הפיקוח על בורסות ועל שירותי המרה למזומן. עם זאת, עדיין ניתן לעקוב בשרשרת אחר רוב הנכסים שנגנבו, והכתבה אינה מדווחת עד כה על המרה משמעותית למזומן. אנליסטים מעריכים שחלק מהאת'ר יומר לביטקוין, והכספים יועברו בהדרגה דרך ברוקרים מעבר לדלפק ובורסות.
Neutral
החדשות חמורות מבחינת האמון באבטחת הקריפטו, אך נראה שההשפעה המיידית שלהן על השוק מוגבלת. גניבה של 6.43 מיליארד דולר היא חריגה בהיקפה, ופעילות הלבנת ההון עלולה לעורר זהירות בטווח הקצר, בדיקה קפדנית יותר של נכסים ושירותים הקשורים לבורסות, ותנודתיות מוגברת אם יזוהו העברות גדולות או ניסיונות למשוך כספים. עם זאת, בכתבה נאמר שכ-2.85 מיליארד דולר הוקפאו, ושככל הנראה הומר לסכום זניח בלבד. רוב הנכסים שנותרו עדיין גלויים בארנקים שניתן לעקוב אחריהם, ולכן הדיווח אינו מצביע על גל מיידי של מכירות בשוק.
פריצות קודמות ממחישות מדוע כדאי לעקוב אחר הסיכון, בלי להניח שתתרחש תנועה רחבה בשוק. לאחר הפריצה ל-Bybit ב-2025, צפון קוריאה העבירה לפי הדיווחים 499,000 ETH לביטקוין בתוך עשרה ימים, ואילו מימוש הכספים נמשך חודשים. המקרה הזה מלמד שהלבנת הון יכולה ליצור לחץ תפעולי ורגולטורי מתמשך, בלי להוביל בהכרח למכירות מיידיות בשוק כולו. האירוע ב-Binance גדול יותר, אך גם כאן ייתכן שיידרש זמן להמיר את הכספים ולהוציאם מהשוק.
בטווח הקצר, סוחרים עשויים להגיב לתנועות חדשות בארנקים, להקפאת כספים, להתראות מבורסות או לראיות לכך שכספים מגיעים לברוקרים בשוק ה-OTC. התפתחויות כאלה עשויות להשפיע על הסנטימנט כלפי Binance, הטוקנים שנפגעו והסיכון בענף הקריפטו בכללותו. בטווח הארוך, הקפאות נוספות ובדיקות מחמירות יותר של עסקאות עשויות להגביל את הסכום שמגיע לשווקים נזילים, ואילו היקף האירוע עשוי לחזק את הדרישה לאבטחה טובה יותר ולבקרות ציות מחמירות יותר בבורסות. מאחר שלא דווח על מימוש רחב היקף או על לחץ מכירות מאומת בכל השוק, הערכה כללית ניטרלית מתאימה יותר מתחזית שורית או דובית.