بائننس ہیک: 3.24 ارب ڈالر کی کرپٹو اب بھی شمالی کوریا سے منسلک
29 اکتوبر کو Binance ہیک میں 6.43 ارب ڈالر مالیت کی کرپٹو چوری ہوئی۔ FBI نے اس حملے کا ذمہ دار شمالی کوریا کے گروپ TraderTraitor کو ٹھہرایا۔ اس کے بعد سے منی لانڈرنگ کے عمل میں 11 بلاک چینز پر تقریباً 12,000 والٹس اور چار دن سے بھی کم عرصے میں 40,000 سے زیادہ ٹرانزیکشنز شامل رہی ہیں۔
تقریباً 2.85 ارب ڈالر منجمد یا ضبط کیے جا چکے ہیں، جبکہ لگ بھگ 3.24 ارب ڈالر اب بھی چوری سے منسلک پتے پر موجود ہیں۔ باقی ماندہ زیادہ تر رقم بٹ کوائن اور ایتھر کی صورت میں ہے۔ اب تک بظاہر نہایت معمولی رقم ہی نقد کرائی گئی ہے۔
منی لانڈرنگ میں رقوم کو ہزاروں والٹس میں تقسیم کرنا، مختلف بلاک چینز کے درمیان بریجز، غیر مرکزی ایکسچینجز اور قرض دینے والے والٹس استعمال کرنا شامل رہا ہے۔ کچھ بٹ کوائن کو coinjoins کے ذریعے بھی ملایا گیا۔ سرگرمی ابتدا میں Tron پر مرکوز تھی، پھر رقوم Ethereum، Solana، NEAR اور XRP پر منتقل ہونے لگیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ انداز روایتی خودکار نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ AI کے ذریعے کیے گئے فیصلوں کے ثبوت کی طرف۔
Binance ہیک کرپٹو سکیورٹی کے بارے میں اعتماد پر دباؤ برقرار رکھ سکتا ہے اور ایکسچینجز اور نقد رقم میں تبدیل کرنے والی خدمات کی مزید جانچ پڑتال کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، چوری شدہ زیادہ تر اثاثے اب بھی بلاک چین پر ٹریس کیے جا سکتے ہیں، اور مضمون کے مطابق اب تک بڑے پیمانے پر کوئی رقم نقد نہیں کرائی گئی۔ تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ کچھ ایتھر کو بٹ کوائن میں تبدیل کیا جائے گا اور رقوم کو اوور دی کاؤنٹر بروکرز اور ایکسچینجز کے ذریعے بتدریج منتقل کیا جائے گا۔
Neutral
یہ خبر کرپٹو سکیورٹی پر اعتماد کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن فوری طور پر مارکیٹ پر اس کا اثر محدود دکھائی دیتا ہے۔ 6.43 ارب ڈالر کی چوری غیر معمولی طور پر بڑی ہے، اور منی لانڈرنگ کی سرگرمی مختصر مدت کے لیے احتیاط، ایکسچینج سے منسلک اثاثوں اور خدمات کی زیادہ باریک بینی سے جانچ، اور بڑی منتقلیوں یا رقم نکالنے کی کوششوں کا پتا چلنے پر زیادہ اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ تاہم، مضمون کے مطابق تقریباً 2.85 ارب ڈالر منجمد کیے جا چکے ہیں اور غالباً صرف نہایت معمولی رقم ہی نقد کروائی گئی ہے۔ باقی ماندہ اثاثوں میں سے زیادہ تر اب بھی ایسے والٹس میں نظر آ رہے ہیں جن کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے رپورٹ فوری طور پر مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر فروخت کی لہر کی تصدیق نہیں کرتی۔
ماضی کے ہیکس بتاتے ہیں کہ اس خطرے پر نظر رکھنا کیوں ضروری ہے، لیکن اس سے مارکیٹ میں وسیع پیمانے پر تبدیلی فرض نہیں کرنی چاہیے۔ 2025 کے Bybit ہیک کے بعد اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے دس دن کے اندر 499,000 ETH کو بٹ کوائن میں منتقل کیا، جبکہ رقم نقد کروانے میں کئی ماہ لگے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ طویل عرصے تک آپریشنل اور ضابطہ جاتی دباؤ پیدا کر سکتی ہے، مگر اس کے نتیجے میں لازماً فوری طور پر پوری مارکیٹ میں فروخت نہیں ہوتی۔ Binance کا واقعہ زیادہ بڑا ہے، لیکن ان رقوم کو تبدیل کرنے اور مارکیٹ سے نکالنے میں بھی وقت لگ سکتا ہے۔
مختصر مدت میں، ٹریڈرز نئے والٹ ٹرانسفرز، اثاثوں کو منجمد کیے جانے، ایکسچینج کے انتباہات یا اس بات کے شواہد پر ردعمل دے سکتے ہیں کہ رقوم OTC بروکرز تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ پیش رفت Binance، متاثرہ ٹوکنز اور وسیع تر کرپٹو شعبے کے خطرے کے بارے میں مارکیٹ کے تاثر کو متاثر کر سکتی ہے۔ طویل مدت میں، مزید رقوم منجمد کیے جانے اور لین دین کی زیادہ سخت جانچ سے مائع مارکیٹوں تک پہنچنے والی رقم محدود ہو سکتی ہے، جبکہ اس واقعے کا حجم ایکسچینج سکیورٹی اور ضابطہ جاتی تعمیل کے مضبوط کنٹرولز کی طلب بڑھا سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر رقم نقد کروائے جانے کی کوئی اطلاع یا پوری مارکیٹ میں فروخت کے دباؤ کی تصدیق نہ ہونے کے باعث، تیزی یا مندی کی رائے کے بجائے مجموعی طور پر غیر جانب دار مؤقف زیادہ مناسب ہے۔