Tin tặc Binance trộn 2,2 triệu USD bằng Bitcoin; 3,24 tỷ USD vẫn đang được theo dõi
Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, kể từ ngày 1/11, hacker của Binance đã chuyển khoảng 28 BTC, trị giá xấp xỉ 2,2 triệu USD, qua 18 giao dịch CoinJoin. Số tiền này được chuyển đổi từ tài sản bị đánh cắp trong vụ xâm nhập Binance ngày 29/10; 18.270 BTC bị lấy trực tiếp từ sàn vẫn nằm trong 19 địa chỉ, công ty cho biết.
Elliptic ước tính các địa chỉ liên quan đến vụ trộm vẫn nắm giữ 3,24 tỷ USD tài sản có thể quan sát trên chuỗi, trong khi khoảng 2,85 tỷ USD đã bị đóng băng hoặc tịch thu — tương đương khoảng 44% tổng số tiền bị đánh cắp mà công ty ước tính là 6,43 tỷ USD. Số dư được theo dõi không chứng minh ai kiểm soát từng ví, và Elliptic cho biết dường như chỉ có một lượng nhỏ được rút thành tiền mặt.
Binance cho biết họ đang dùng tiền của công ty để bù đắp tài sản bị đánh cắp và đã hoàn tất khoảng 90% việc bổ sung tính đến ngày 31/10. Nỗ lực hoàn trả của sàn là hoạt động riêng biệt với các nỗ lực thu hồi tiền của cơ quan điều tra. Hoạt động CoinJoin làm tăng nguy cơ rửa tiền và có thể khiến việc truy vết một phần Bitcoin đã chuyển đổi trở nên khó khăn hơn, nhưng khối lượng trộn được báo cáo vẫn nhỏ so với tổng số tiền bị đánh cắp.
Neutral
Tin tức này trung lập đối với thị trường tiền mã hóa nói chung, nhưng mang tín hiệu tiêu cực nhẹ về an ninh và tâm lý thị trường. 28 BTC đã được trộn, trị giá khoảng 2,2 triệu USD, là con số nhỏ so với ước tính 6,43 tỷ USD bị đánh cắp; trong khi đó, 18.270 BTC bị lấy cắp trực tiếp được cho là vẫn chưa di chuyển và nằm trong 19 địa chỉ. Điều này hạn chế bằng chứng về áp lực bán Bitcoin tức thời trên quy mô lớn. CoinJoin có thể khiến việc truy xuất nguồn gốc phức tạp hơn, nhưng việc trộn tiền tự nó không có nghĩa là số tiền đó đã được bán.
Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể theo dõi hoạt động chuyển tiền từ những ví đã biết có liên quan đến vụ trộm, hoạt động nạp tiền lên các sàn giao dịch, cũng như bất kỳ đợt phong tỏa hoặc tịch thu nào khác. Những tín hiệu này có thể gây ra các đợt biến động ngắn hạn đối với BTC và các tài sản liên quan, đặc biệt nếu cơ quan điều tra hoặc tổ chức phát hành công bố diễn biến mới. Số dư lớn có thể quan sát được cũng có thể duy trì mối lo ngại về khả năng bán ra hoặc rửa tiền trong tương lai, dù bài viết cho biết có vẻ chỉ một phần nhỏ được đổi thành tiền mặt.
Về dài hạn, vụ việc một lần nữa nhấn mạnh các rủi ro liên quan đến việc lưu ký tài sản trên sàn và hoạt động tài chính bất hợp pháp, từ đó có thể làm giảm niềm tin vào các nền tảng tập trung. Tuy nhiên, theo thông tin được đưa ra, việc Binance bổ sung lại 90% tài sản và khoảng 44% giá trị vụ trộm ước tính đã bị phong tỏa hoặc tịch thu có thể giúp kiềm chế lo ngại về tổn thất tức thời của khách hàng hoặc cú sốc nguồn cung mất kiểm soát trên thị trường. Cũng như trong các vụ tấn công lớn vào sàn giao dịch trước đây, phản ứng của thị trường có lẽ sẽ phụ thuộc ít hơn vào con số trên tiêu đề và nhiều hơn vào việc tài sản bị đánh cắp có được đưa ra các thị trường thanh khoản hay không, cũng như sàn giao dịch có thể đáp ứng nghĩa vụ với khách hàng hay không. Dựa trên những thông tin đã được công bố, chưa có chất xúc tác rõ ràng theo một chiều hướng nhất định cho toàn thị trường.