Indien kräver att kryptobörser uppdaterar KYC & PAN senast 30 juni mitt i insatser för AML- och skatteefterlevnad

Indien intensifierar sin reglering av kryptovalutor genom att kräva att alla kryptobörser i landet uppdaterar användarnas KYC-uppgifter (Know Your Customer), inklusive Permanent Account Number (PAN)-verifiering, senast den 30 juni 2025. Detta direktiv följer verkställighetsåtgärder, inklusive böter på 2,25 miljoner USD som ålagts Binance för tidigare bristande efterlevnad av AML-regler (anti-money laundering). Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) driver på, vilket understryker behovet av att följa lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA) och att ta itu med utbredda underlåtenheter att följa den obligatoriska 1% Tax Deducted at Source (TDS) på kryptotransaktioner. Ledande börser, inklusive Binance, registrerar sig nu hos FIU-IND, och branschen stöder i stort sett dessa åtgärder som steg mot öppenhet, efterlevnad och investerarnas förtroende. Användare som inte omverifierar sin identitet kan se handelsrestriktioner, medan börserna står inför risken för regulatoriska sanktioner. Indiens centralbank (Reserve Bank of India) förväntas släppa ett policyunderlag som kan införa licensiering och strängare tillsyn för sektorn. För kryptohandlare signalerar detta en stor regulatorisk förändring mot institutionalisering och formell efterlevnad – faktorer som ofta stärker den långsiktiga marknadsstabiliteten, även om kortvarig volatilitet i börsverksamheter och användarintroduktion kan uppstå under anpassningsperioden.