بينانس تُقاضى من قبل ضحايا 7 أكتوبر بتهمة تسهيل تحويل ملايين لحماس وحزب الله وغيرهما

قدّم ضحايا هجمات 7 أكتوبر 2023 دعوى مدنية في الولايات المتحدة في 24 نوفمبر في ولاية داكوتا الشمالية ضد باينانس، المؤسس تشانغبنغ «CZ» تشاو والشريكة المؤسسة هينا تشين بموجب قانون مكافحة الإرهاب (18 U.S.C. §2333). يزعم 306 مدعين أن باينانس عالجت تاريخيًا أكثر من مليار دولار وحركت أكثر من 50–100 مليون دولار بعد 7 أكتوبر لصالح مجموعات تشمل حماس، حزب الله، الحرس الثوري الإيراني (IRGC) والجهاد الإسلامي الفلسطيني. تتهم الشكوى باينانس بتسهيل التحويلات غير المشروعة عن عمد من خلال السماح بحسابات وسيطة، تحويلات داخلية خارج السلسلة وسيولة بالدولار الأمريكي لاستخدامها لإخفاء التدفقات — سلوك تقول الأطراف إنه يعكس نموذج عمل لتجنب ضوابط KYC/AML لجذب حجم غير مشروع. تستشهد الشكوى باعتراف باينانس بالذنب في نوفمبر 2023 وتسوية مع وزارة العدل بقيمة 4.32 مليار دولار، بالإضافة إلى اعتراف CZ بالذنب والغرامات وحكم قصير، وتقول إن تلك الإجراءات لم تمنع التسهيل المزعوم. يطالب المدعون بتعويضات تعويضية ومضاعفة ثلاثيًا؛ وتبقى المسؤولية المدنية قائمة رغم عفو الرئيس عن CZ بشأن المسؤولية الجنائية ذات الصلة. تنفي باينانس ارتكاب أي مخالفات وتقول إنها تلتزم بالعقوبات الدولية وأن العملات المشفرة تمثل حصة صغيرة من تمويل الإرهاب العالمي. للمتداولين: تثير القضية مخاطر تشديد الرقابة التنظيمية، زيادة تكاليف الامتثال للمنصات، مخاطر قانونية وسمعة لباينانس واحتمال تقلب في رموز المرتبطة بالمنصات ومشاعر السوق إذا وسعت الدعوى سابقة المسؤولية المدنية.