বাইন্যান্সের বিরুদ্ধে ৭ অক্টোবরের আহতরা মামলা করলেন—হামাস, হেজবোল্লাহ ও অন্যান্যদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা সরবরাহকে সহজ করে দেওয়ার অভিযোগ

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলার শিকাররা ২৪ নভেম্বর নর্দান ডাকোটায় একটি মার্কিন দেওয়ানি মামলায় বিন্যান্স, প্রতিষ্ঠাতা চ্যাংপেং “CZ” ঝাও এবং সহ‑প্রতিষ্ঠাতা হেইনা চেনকে এন্টি‑টেররিজম অ্যাক্ট (18 U.S.C. §2333) আওতায় মামলা করেন। ৩০৬ জন মামলা অভিযোগ করেছেন যে বিন্যান্স ইতিবাচকভাবে ঐতিহাসিকভাবে $1 বিলিয়নের বেশি প্রসেস করেছে এবং ৭ অক্টোবরের পরে হামাস, হেজবোলা, ইরানের IRGC এবং প্যালেস্টাইনিয়ান ইসলামিক জিহাদসহ গ্রুপগুলোর জন্য $৫০–১০০ মিলিয়নের বেশি স্থানান্তর করেছে। মামলায় বিন্যান্সকে অভিযোগ আনা হয়েছে যে তারা মোটিভভাবে অবৈধ স্থানান্তর সহজতর করেছে—মধ্যস্থ অ্যাকাউন্ট, অফ‑চেইন অভ্যন্তরীণ ট্রান্সফার এবং মার্কিন ডলার লিকুইডিটি ব্যবহার করে প্রবাহ লুকানোর অনুমতি দিয়ে—যা অভিযুক্তদের মতে হচ্ছে KYC/AML নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে অবৈধ ভলিউম আকর্ষণের ব্যবসায়িক মডেল। মামলায় বিন্যান্সের ২০২৩ সালের নভেম্বরের দোষ স্বীকার ও DOJ‑এর $4.32 বিলিয়ন নিষ্পত্তি, পাশাপাশি CZ‑এর দোষ স্বীকার, জরিমানা এবং সংক্ষিপ্ত কারাদণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে যে এই কার্যকরণমূলক ব্যবস্থা অভিযোগিত সহায়তা বন্ধ করেনি। অভিযুক্তরা ক্ষতিপূরণ ও ত্রিবিধ ক্ষতিপূরণ চাইছে; CZ‑এর প্রেসিডেন্টীয় ক্ষমা সম্পর্কিত ফৌজদারি দায়বহির্ভূত সত্ত্বেও দেওয়ানি দায়বদ্ধতা রয়ে যায়। বিন্যান্স দোষ স্বীকার করে না এবং বলেছে তারা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার সাথে সম্মতি রাখে এবং ক্রিপ্টো বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী তহবিলের একটি ছোট অংশ মাত্র। ব্যবসায়ীদের জন্য: এই মামলা নিয়ন্ত্রক তদারকিতে বাড়তি ঝুঁকি, এক্সচেঞ্জগুলোর জন্য বাড়তি সম্মতি খরচ, বিন্যান্সের জন্য আইনগত ও সাখ্যগত ঝুঁকি এবং মামলা যদি দেওয়ানি দায়বোধের প্রিসিডেন্ট বাড়ায় তবে এক্সচেঞ্জ‑সংক্রান্ত টোকেন ও বাজার মনোভাবের সম্ভাব্য অস্থিরতা বাড়াতে পারে।