Binancea vastaan nostettu kanne 7. lokakuuta -uhreilta väitetyistä miljoonien siirtojen helpottamisesta Hamasille, Hizbollahille ja muille
7. lokakuuta 2023 tapahtumien uhrit nostivat Yhdysvalloissa 24. marraskuuta Pohjois‑Dakotassa siviilioikeudellisen kanteen Binancea, perustaja Changpeng “CZ” Zhaota ja perustajakumppani Heina Chenia vastaan Anti‑Terrorism Actin (18 U.S.C. §2333) nojalla. 306 kantajaa väittävät, että Binance on käsitellyt historiallisen yli miljardin dollarin arvosta ja siirtänyt yli 50–100 miljoonaa dollaria 7. lokakuuta jälkeen ryhmille kuten Hamas, Hizbollah, Iranin IRGC ja Palestiinan islamilainen jihad. Kanne syyttää Binancea tahallisesta laittomien siirtojen helpottamisesta sallimalla välikäyttäjätilit, ketjun ulkopuoliset sisäiset siirrot ja Yhdysvaltain dollarin likviditeetin käytön virtauksien peittämiseen — käytäntö, joka kantajien mukaan heijastaa liiketoimintamallia, jossa vältetään KYC/AML‑valvontaa houkuttelemaan laittomia volyymeja. Kanne viittaa Binanceen marraskuussa 2023 tehtyyn syyllisyydentunnustukseen ja DOJ:n 4,32 miljardin dollarin sovintoon sekä CZ:n tunnustukseen, sakkoihin ja lyhyeen rangaistukseen, ja väittää, etteivät nämä toimeenpanotoimet estäneet väitettyä helpottamista. Kantajat vaativat korvausta ja kolminkertaistettuja vahingonkorvauksia; siviilioikeudellinen vastuu säilyy CZ:n presidentin armahduksesta huolimatta koskien siihen liittyvää rikosoikeudellista vastuuta. Binance kiistää väärinkäytökset ja sanoo noudattavansa kansainvälisiä pakotteita ja että kryptovaluutat ovat pieni osa maailmanlaajuista terrorismin rahoitusta. Treidaajille: tapaus nostaa riskiä tiukemmasta sääntelyvalvonnasta, kasvaa pörssien noudattamiskustannuksia, oikeudellista ja maineeseen liittyvää riskiä Binancelle sekä mahdollisen volatiliteetin pörsseihin liittyville tokeneille ja markkinatunnelmalle, jos kanne laajentaa siviilioikeudellisen vastuun ennakkotapausta.
Bearish
Tämä oikeusjuttu lisää oikeudellista, sääntelyyn liittyvää ja maineeseen kohdistuvaa riskiä erityisesti Binancea ja keskitettyjä pörssejä yleisesti kohtaan. Lyhyellä aikavälillä treidaajat saattavat nähdä lisääntynyttä volatiliteettia pörssiin linkitetyissä tokeneissa ja riskipreemion kohdistuvan Binancen listauksiin ja palveluihin, kun markkinat hinnoittelevat epävarmuutta. Likviditeetti voi tilapäisesti häiriintyä, jos vastapuolet vähentävät altistustaan Binancelle tai jos valvonta-/täytäntöönpanotoimet rajoittavat virtoja. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tapaus voi nostaa toimialan vaatimustenmukaisuuskustannuksia ja johtaa tiukempiin kontrollitoimiin, jotka vähentävät laittomia virtauksia mutta myös rajoittavat kitkatonta likviditeettiä, mikä hyödyttää pörssejä, jotka jo korostavat compliancea. Jos kantajat saavat kolminkertaiset vahingonkorvaukset tai luovat laajan siviilioikeudellisen ennakkotapauksen, Binance voi kohdata suuria maksuja ja liiketoimintamallin muutoksia, mikä olisi negatiivista alustaan sidottujen tokenien hinnoille ja voisi painaa laajempaa markkinatunnelmaa keskitettyjen pörssien tokeneja kohtaan. Toisaalta selkeä oikeudellinen ratkaisu Binancen eduksi poistaisi epävarmuuden, mutta välitön suunnanmukainen vaikutus on negatiivinen ottaen huomioon syytösten laajuus ja mahdollinen taloudellinen altistuminen.