ביינאנס נתבעת על ידי נפגעי 7 באוקטובר בגין הטענות שאפשרה מיליונים לחמאס, חזבאללה ואחרים

קורבנות מתקפות ה-7 באוקטובר 2023 הגישו תביעה אזרחית בארה"ב ב-24 בנובמבר בצפון דקוטה נגד Binance, המייסד צ'אנגפנג "CZ" ג'או והשותפה מייסדת הינה צ'ן לפי חוק האנטי‑טרור (18 U.S.C. §2333). 306 התובעים טוענים ש-Binance עיבדה היסטורית מעל מיליארד דולר והעבירה יותר מ-50–100 מיליון דולר אחרי 7 באוקטובר עבור קבוצות כולל חמאס, חיזבאללה, משמרות המהפכה של איראן (IRGC) והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. התביעה מאשימה את Binance בסיוע מכוון להעברות בלתי חוקיות על ידי מתן אפשרות לחשבונות מתווכים, העברות פנימיות מחוץ לשרשרת (off‑chain) ושימוש בנזילות בדולרים אמריקאים להסתיר תזרימים — התנהלות שלטענת התובעים משקפת מודל עסקי שממנע בדיקות KYC/AML כדי למשוך נפח בלתי חוקי. התביעה מציינת את הודאת האשמה של Binance בנובמבר 2023 ופיוס DOJ בסך 4.32 מיליארד דולר, וכן הודאתו של CZ, קנסות ועונש קצר, וטוענת שאמצעי האכיפה הללו לא עצרו את הסיוע המיוחס. התובעים מבקשים פיצויים והכפלת הנזק; חשיפה אזרחית נותרת למרות חנינת נשיא של CZ לגבי אחריות פלילית קשורה. Binance מכחישה עוולה וטוענת כי היא מצייתת לסנקציות בינלאומיות וכי קריפטו מהווה חלק קטן ממימון הטרור העולמי. עבור סוחרים: התיק מעלה סיכון לבדיקה רגולטורית מוגברת, עלויות ציות גבוהות יותר לבורסות, סיכון משפטי ומוניטתי ל-Binance ופוטנציאל לתנודתיות בטוקנים הקשורים לבורסה ובתחושת השוק אם התביעה תרחיב תקדימים של אחריות אזרחית.