Binance Digugat oleh Korban 7 Oktober atas Dugaan Memfasilitasi Jutaan ke Hamas, Hezbollah dan Lainnya
Korban serangan 7 Okt 2023 mengajukan gugatan perdata AS pada 24 Nov di North Dakota terhadap Binance, pendiri Changpeng “CZ” Zhao dan salah satu pendiri Heina Chen berdasarkan Anti‑Terrorism Act (18 U.S.C. §2333). 306 penggugat mengklaim Binance telah memproses lebih dari $1 miliar secara historis dan memindahkan lebih dari $50–100 juta setelah 7 Okt untuk kelompok termasuk Hamas, Hezbollah, IRGC Iran dan Jihad Islam Palestina. Gugatan menuduh Binance dengan sengaja memfasilitasi transfer ilegal dengan mengizinkan akun perantara, transfer internal off‑chain dan likuiditas dolar AS digunakan untuk menyembunyikan aliran — perilaku yang menurut penggugat mencerminkan model bisnis yang menghindari kontrol KYC/AML untuk menarik volume ilegal. Gugatan mengutip pengakuan bersalah Binance pada Nov 2023 dan penyelesaian DOJ $4,32 miliar, plus pengakuan bersalah CZ, denda dan hukuman singkat, berargumen langkah penegakan tersebut tidak menghentikan dugaan fasilitasi. Penggugat menuntut ganti rugi kompensasi dan tiga kali lipat; eksposur perdata tetap ada meskipun CZ menerima pengampunan presiden untuk tanggung jawab pidana terkait. Binance membantah kesalahan dan mengatakan mematuhi sanksi internasional serta bahwa kripto hanya bagian kecil dari pendanaan teror global. Untuk pedagang: kasus ini menimbulkan risiko peningkatan pengawasan regulasi, peningkatan biaya kepatuhan untuk bursa, risiko hukum dan reputasi bagi Binance dan potensi volatilitas untuk token terkait bursa serta sentimen pasar jika gugatan memperluas preseden tanggung jawab perdata.
Bearish
Gugatan ini meningkatkan risiko hukum, regulasi, dan reputasi bagi Binance secara khusus dan bagi bursa terpusat pada umumnya. Dalam jangka pendek, pedagang mungkin melihat volatilitas yang meningkat pada token terkait bursa dan adanya premi risiko yang diterapkan pada daftar dan layanan Binance saat pasar menilai ketidakpastian. Likuiditas bisa terganggu sementara jika mitra mengurangi eksposur terhadap Binance atau jika tindakan pemantauan/penegakan membatasi arus. Dalam jangka menengah hingga panjang, kasus ini dapat meningkatkan biaya kepatuhan industri dan menyebabkan kontrol yang lebih ketat yang mengurangi aliran ilegal tetapi juga membatasi likuiditas tanpa hambatan, menguntungkan bursa yang sudah menekankan kepatuhan. Jika penggugat memenangkan ganti rugi tiga kali lipat atau menetapkan preseden tanggung jawab perdata yang luas, Binance mungkin menghadapi pembayaran besar dan perubahan model bisnis, yang akan berdampak negatif pada harga token yang terkait dengan platform dan dapat menekan sentimen pasar yang lebih luas terhadap token bursa terpusat. Sebaliknya, penyelesaian hukum yang jelas yang berpihak pada Binance akan menghilangkan ketidakpastian, tetapi dampak arahannya segera adalah negatif mengingat skala tuduhan dan potensi eksposur finansial.