Binance citata in giudizio dalle vittime del 7 ottobre per presunta facilitazione di milioni a Hamas, Hezbollah e altri
Le vittime degli attacchi del 7 ottobre 2023 hanno presentato una causa civile negli USA il 24 novembre nel Dakota del Nord contro Binance, il fondatore Changpeng “CZ” Zhao e la co‑fondatrice Heina Chen ai sensi dell'Anti‑Terrorism Act (18 U.S.C. §2333). I 306 querelanti sostengono che Binance abbia elaborato storicamente oltre 1 miliardo di dollari e trasferito oltre 50–100 milioni di dollari dopo il 7 ottobre per gruppi tra cui Hamas, Hezbollah, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran (IRGC) e la Jihad Islamica Palestinese. La denuncia accusa Binance di facilitare deliberatamente trasferimenti illeciti consentendo conti intermedi, trasferimenti interni off‑chain e liquidità in dollari USA utilizzati per nascondere i flussi — comportamenti che, secondo gli attori, riflettono un modello di business volto a evitare controlli KYC/AML per attrarre volumi illeciti. Il reclamo cita il patteggiamento di colpevolezza di Binance nel novembre 2023 e l'accordo con il Dipartimento di Giustizia da 4,32 miliardi di dollari, oltre al patteggiamento di CZ, le multe e una breve pena, sostenendo che tali azioni di enforcement non hanno fermato la presunta facilitazione. I querelanti chiedono danni compensativi e triplicati; l'esposizione civile rimane nonostante la grazia presidenziale a CZ relativa alla responsabilità penale correlata. Binance nega illeciti e afferma di rispettare le sanzioni internazionali e che le criptovalute rappresentano una piccola parte del finanziamento globale del terrorismo. Per i trader: il caso aumenta il rischio di un maggiore controllo normativo, maggiori costi di conformità per gli exchange, rischi legali e reputazionali per Binance e potenziale volatilità per token legati agli exchange e il sentiment di mercato qualora la causa estendesse il precedente di responsabilità civile.
Bearish
Questa causa aumenta il rischio legale, regolamentare e reputazionale per Binance in particolare e per gli exchange centralizzati in generale. Nel breve termine, i trader potrebbero osservare una volatilità elevata nei token collegati agli exchange e un premio per il rischio applicato alle quotazioni e ai servizi di Binance mentre i mercati prezzano l'incertezza. La liquidità potrebbe essere temporaneamente disturbata se le controparti riducono l'esposizione a Binance o se azioni di monitoraggio/applicazione limitano i flussi. A medio-lungo termine, il caso potrebbe aumentare i costi di compliance del settore e portare a controlli più severi che riducono i flussi illeciti ma limitano anche la liquidità senza attriti, avvantaggiando gli exchange che già pongono enfasi sulla conformità. Se i querelanti ottengono danni triplicati o stabiliscono un ampio precedente di responsabilità civile, Binance potrebbe affrontare ingenti pagamenti e cambiamenti nel modello di business, il che sarebbe negativo per i prezzi dei token legati alla piattaforma e potrebbe deprimere il sentimento di mercato verso i token degli exchange centralizzati. Al contrario, una chiara risoluzione legale a favore di Binance rimuoverebbe l'incertezza, ma l'impatto direzionale immediato è negativo dato l'entità delle accuse e l'eventuale esposizione finanziaria.