Binance ត្រូវបានឧកញ៉ាវដោយអ្នករងគ្រោះថ្ងៃទី 7 ខែតុលាផ្ទាល់ ក្នុងការសង្ស័យថា បានជួយឱ្យមានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់លានទៅឱ្យ Hamas, Hezbollah និងអង្គការផ្សេងទៀត

អ្នករងគ្រោះនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី 7 តុលា 2023 បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាល​ពីថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកា នៅរដ្ឋន័រទដាកូតា ប្រឆាំងនឹង Binance អ្នកបង្កើត Changpeng “CZ” Zhao និងរួមបង្កើត Heina Chen ដោយយោងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើអំពើព្យុទ្ធ (Anti‑Terrorism Act, 18 U.S.C. §2333) អ្នកដាក់ពាក្យសុំរហូត 306 នាក់ ស៊ើបអង្កេតថា Binance បានដំណើរការជិតលើស $1 ពាន់លាន ធៀបតាមប្រវត្តិ និងបានផ្ទេរជាង $50–100 លានបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 7 តុលា ទៅក្រុមដូចជា Hamas, Hezbollah, កងទ័ពការពារ​វិវឌ្ឍន៍​អ៊ីរ៉ាន់ (IRGC) និង Jihad អ៊ីស្លាមបាឡេស្ទីន។ សំណងបានចោទថា Binance បានជួយសម្រួលការផ្ទេរមិនច្បាស់ដោយចេតនា ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានគណនីជាមធ្យម ការផ្ទេរចលនាផ្ទៃក្នុងក្រៅឈេន និងរាល់សមត្ថភាព​សាច់ប្រាក់​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ដើម្បីលាក់ចរន្តពេលដើរ — ចំណុចដែលអ្នកទោសថា សកម្មភាពទាំងនេះបង្ហាញពីគំរោងអាជីវកម្មក្នុងការលាងចោលការត្រួតពិនិត្យ KYC/AML ដើម្បីទាក់ទាញបរិមាណមិនច្បាស់។ សំណងយោងដល់ការសារភាពទោសរបស់ Binance ក្នុងខែវិច្ឆិកា 2023 និងកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌តម្លៃ $4.32 ពាន់លាន បូករួមជាមួយការសារភាពទោសរបស់ CZ ការកាត់ទោសជាប្រាក់ពិន័យ និងរយៈពេលទោសខ្លី ដោយអះអាងថា សកម្មភាពអនុវត្តន៍ទាំងនេះមិនបានបញ្ឈប់ការជួយសម្រួលដែលត្រូវបានចោទ។ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំការហើយសំណង និងការពង្រីកសងប្រាក់ជា​បីដង; ការទទួលខុសត្រូវស៊ីវិលនៅតែមាន ទោះបីជា CZ ត្រូវបានអភ័យទោសដោយប្រធានាធិបតីចំពោះទំនួលខុសត្រូវដែលទាក់ទងក្រុម។ Binance បដិសេធការប្រព្រឹត្តអំពើខុស និងថាបានគោរពបទដ្ឋានការ ព្រមទាំងថាrypto គ្រប់មុខគឺជា ភាគតិចនៃហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អំពើព្យុទ្ធនៅសកល។ សម្រាប់អ្នកជំនួញ៖ ករណីនេះបង្កើនហានិភ័យនៃការត្រួតពិនិត្យច្បាប់កាន់តែខ្លាំង តម្លៃការអនុវត្តគោលការណ៍បង្កើន សារព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ និងឥទ្ធិពលដល់ Binance និងបណ្តាលឱ្យមានភាពច្រើនប្រែប្រួលសម្រាប់សុពលភាពរូបិយវត្ថុដែលទាក់ទងនឹងទីផ្សារនិងអាកប្បកិរិយារបស់ទីផ្សារ ប្រសិនបើសំណងពង្រីកទំហំគំរូទទួលខុសត្រូវស៊ីវិល។