Binance ถูกฟ้องโดยผู้เสียหายจากเหตุการณ์ 7 ต.ค. ฐานสงสัยว่าอำนวยความสะดวกให้การโอนเงินหลายล้านแก่ฮามาส ฮิซบุลลอฮ์ และกลุ่มอื่นๆ

ผู้เสียหายจากการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023 ยื่นฟ้องคดีแพ่งในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่รัฐนอร์ทดาโคตา ต่อ Binance ผู้ก่อตั้งจางเปิง “CZ” เจ้า และผู้ร่วมก่อตั้ง Heina Chen ภายใต้พระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้าย (18 U.S.C. §2333) ผู้ฟ้องจำนวน 306 คนอ้างว่า Binance ประมวลผลมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในอดีตและย้ายมากกว่า 50–100 ล้านดอลลาร์หลังวันที่ 7 ต.ค. ให้กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงฮามาส เฮซบอลเลาะห์ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) และญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ คำฟ้องกล่าวหา Binance ว่าจงใจอำนวยความสะดวกในการโอนที่ผิดกฎหมายโดยอนุญาตบัญชีกลาง การโอนภายในนอกเชนและสภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐเพื่อปกปิดกระแสเงิน — พฤติกรรมที่โจทก์กล่าวว่าเป็นรูปแบบธุรกิจในการหลีกเลี่ยงการควบคุม KYC/AML เพื่อดึงปริมาณที่ผิดกฎหมาย คำฟ้องอ้างการรับสารภาพความผิดของ Binance ในเดือนพ.ย. 2023 และการยอมความกับกระทรวงยุติธรรมมูลค่า 4.32 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงการรับสารภาพของ CZ ค่าปรับและโทษจำคุกสั้น ๆ โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่หยุดการอำนวยความสะดวกที่ถูกกล่าวหา ผู้ฟ้องขอค่าชดเชยและค่าปรับเพิ่มสามเท่า; ความรับผิดทางแพ่งยังคงมีอยู่แม้ CZ จะได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้อง Binance ปฏิเสธการกระทำผิดและกล่าวว่าปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและสกุลคริปโตเป็นส่วนเล็ก ๆ ของการระดมทุนก่อการร้ายทั่วโลก สำหรับเทรดเดอร์: คดีนี้เพิ่มความเสี่ยงของการถูกตรวจสอบด้านกฎระเบียบมากขึ้น ต้นทุนการปฏิบัติตามเพิ่มขึ้นสำหรับศูนย์ซื้อขาย ความเสี่ยงทางกฎหมายและชื่อเสียงต่อ Binance และความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับโทเคนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายและความเชื่อมั่นของตลาดหากคดีขยายบรรทัดฐานความรับผิดทางแพ่ง.