Binance sinampahan ng kaso ng mga biktima ng Oktubre 7 dahil sa diumanoy pagpapadali ng milyun-milyon papunta sa Hamas, Hezbollah at iba pa
Ang mga biktima ng mga pag-atake noong Okt. 7, 2023 ay nagsampa ng U.S. civil suit noong Nob. 24 sa North Dakota laban sa Binance, tagapagtatag Changpeng “CZ” Zhao at co‑founder Heina Chen sa ilalim ng Anti‑Terrorism Act (18 U.S.C. §2333). Ang 306 na mga nagsasakdal ay inaangkin na pinroseso ng Binance nang higit sa $1 bilyon historikal at inilipat ng higit sa $50–100 milyon pagkatapos ng Okt. 7 para sa mga grupong kabilang ang Hamas, Hezbollah, Iran’s IRGC at Palestinian Islamic Jihad. Inakusahan ng reklamo ang Binance ng sinadyang pagpapadali ng mga iligal na paglilipat sa pamamagitan ng pagpayag sa mga intermediary account, off‑chain internal transfers at paggamit ng U.S. dollar liquidity upang itago ang daloy — paguugaling ayon sa mga nagsasakdal ay sumasalamin sa isang modelo ng negosyo na iniiwasan ang KYC/AML controls upang makaakit ng iligal na volume. Binanggit ng kaso ang guilty plea ng Binance noong Nob. 2023 at $4.32bn na settlement sa DOJ, pati na ang plea, multa at maikling sentensya kay CZ, na nagsasabing hindi pinigilan ng mga enforcement actions ang umano‑mang pagpapadali. Naghahanap ang mga nagsasakdal ng kompensatory at treble damages; nananatili ang civil exposure kahit na ibinigay ni CZ ang presidential pardon para sa kaugnay na criminal liability. Itinanggi ng Binance ang pagkakasala at sinabing sumusunod ito sa international sanctions at maliit lamang ang bahagi ng crypto sa global terror financing. Para sa mga trader: itinatampok ng kaso ang panganib ng mas mataas na regulatory scrutiny, pagtaas ng compliance costs para sa mga exchange, legal at reputasyonal na panganib para sa Binance at potensyal na volatility para sa exchange‑related tokens at market sentiment kung palalawakin ng kaso ang civil liability precedent.
Bearish
Ang kasong ito ay nagpapataas ng ligal, regulatori, at reputasyonal na panganib para sa Binance partikular at para sa mga sentralisadong palitan sa pangkalahatan. Sa maikling panahon, maaaring makakita ang mga trader ng mas mataas na volatility sa mga token na konektado sa palitan at isang risk premium na ilalapat sa mga listahan at serbisyo ng Binance habang pinapresyohan ng mga merkado ang kawalan ng katiyakan. Ang liquidity ay pansamantalang maaaring madisturbo kung ang mga counterparty ay babawasan ang exposure sa Binance o kung ang mga aksyon sa monitoring/pagpapatupad ay maglilimita sa mga daloy. Sa katamtaman hanggang pangmatagalang panahon, maaaring tumaas ng kaso ang gastos sa compliance ng industriya at magdulot ng mas mahigpit na kontrol na magbabawas ng iligal na daloy pero maglilimita rin sa frictionless liquidity, na magbebenepisyo sa mga palitan na nangunguna na sa pagsunod. Kung manalo ang mga nagsasakdal ng triple damages o magtatakda ng malawak na sibil na pananagutang precedento, maaaring humarap ang Binance sa malalaking bayarin at pagbabago sa modelo ng negosyo, na magiging negatibo para sa mga presyo ng token na naka-link sa platform at maaaring pumigil sa mas malawak na sentiment ng merkado patungkol sa mga token ng sentralisadong palitan. Sa kabilang banda, ang malinaw na legal na resolusyon pabor sa Binance ay aalisin ang kawalan ng katiyakan, ngunit ang agarang direksyon ng epekto ay negatibo dahil sa lawak ng mga alegasyon at potensyal na pinansyal na exposure.