Binance کے خلاف 7 اکتوبر کے متاثرین کی جانب سے مقدمہ — مبینہ طور پر حماس، حزب اللہ اور دیگر کو لاکھوں کی فراہمی میں سہولت فراہم کرنے کا الزام

7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے متاثرین نے 24 نومبر کو نارتھ ڈکوٹا میں بننس، بانی چانگ پینگ “CZ” ژاؤ اور شریک بانی ہینا چن کے خلاف امریکہ میں دیوانی مقدمہ دائر کیا ہے، تحتِ Anti‑Terrorism Act (18 U.S.C. §2333). 306 مدعیان کا دعویٰ ہے کہ بننس نے تاریخی طور پر ایک ارب ڈالر سے زائد پروسس کیے اور 7 اکتوبر کے بعد حماس، حزب اللہ، ایران کی IRGC اور فلسطینی اسلامی جہاد جیسے گروپوں کے لیے 50–100 ملین ڈالر سے زائد منتقل کیے۔ شکایت میں الزام ہے کہ بننس نے واسطہ کار اکاؤنٹس، آف‑چین اندرونی منتقلیاں اور امریکی ڈالر لیکوئڈیٹی کے استعمال کی اجازت دے کر جان بوجھ کر غیرقانونی تراویح کی معاونت کی تاکہ فلو کو چھپایا جا سکے — مدعیان کے مطابق یہ کاروباری ماڈل KYC/AML کنٹرولز سے بچ کر غیرقانونی حجم کو راغب کرنے کی نمائندگی کرتا ہے۔ مقدمہ بننس کے نومبر 2023 کے گِلٹی پلیا اور DOJ کے $4.32 بلین سمجھوتے کا حوالہ دیتا ہے، نیز CZ کے پلیا، جرمانے اور مختصر سزا کو بیان کرتا ہے اور دلیل دیتا ہے کہ انہی نفاذی اقدامات نے مبینہ معاونت کو روک نہیں پایا۔ مدعیان معاوضہ اور تین گنا جرمانہ مانگ رہے ہیں؛ متعلقہ فوجداری ذمہ داری پر CZ کی صدارتی معافی کے باوجود دیوانی ذمہ داری برقرار رہتی ہے۔ بننس نے غلطی کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی پابندیوں کی پاسداری کرتا ہے اور کرپٹو عالمی دہشت گردی کی مالی معاونت کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ تاجروں کے لیے: یہ مقدمہ ضابطہ جاتی نگرانی میں اضافہ، ایکسچینجز کے لیے بڑھتے ہوئے کمپلائنس اخراجات، بننس کے لیے قانونی اور ساکھ کے خطرات اور اگر مقدمہ دیوانی ذمہ داری کے نزول کو بڑھائے تو ایکسچینج‑متعلقہ ٹوکنز اور مارکیٹ کے جذبات میں اتار چڑھاؤ کا امکان بڑھاتا ہے۔