受害者起诉币安：指控为哈马斯、真主党等转移数百万美元
2023年10月7日袭击的受害者于11月24日在北达科他联邦法院对币安、创始人赵长鹏（CZ）及联合创始人顾英（Heina）陈提起民事诉讼，依据《反恐法》（18 U.S.C. §2333）。306名原告指控币安历史上处理逾10亿美元资金，并在10月7日后转移超过5000万至1亿美元，涉事团体包括哈马斯、真主党、伊朗革命卫队与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织。起诉称币安通过中介账户、链下内部转账与美元流动性等手段掩盖资金流向，故意规避KYC/AML控制以吸引违规交易量，并将此视为公司“商业模式”。诉状援引币安2023年11月与司法部达成的43.2亿美元和解及CZ的认罪与罚款，称这些并未阻止后续的涉嫌协助行为。原告寻求补偿与三倍损害赔偿；尽管CZ获总统赦免相关刑事责任，民事诉讼仍可继续。币安否认不当行为并称遵守国际制裁。对交易者而言，该案可能带来更严格监管、交易所合规成本上升、币安的法律与声誉风险增加，以及若判例扩大民事责任，交易所相关代币与市场情绪的波动风险提高。
看跌
该诉讼提升了币安及中心化交易所的法律、监管与声誉风险。短期内，交易者可能看到与交易所相关代币的波动性上升，以及市场对币安的不确定性定价带来的风险溢价。如果交易对手减少对币安的敞口或监管/监控行动限制资金流动，流动性可能会暂时受挫。中长期来看，该案可能提高行业合规成本并导致更严格的控制，从而降低非法资金流动但也限制无摩擦流动性，这将有利于已强调合规的交易所。若原告胜诉并适用三倍赔偿或确立更广泛的民事责任先例，币安可能面临巨额赔付和业务模式改变，这将对与平台相关的代币价格产生负面影响，并可能压制市场对中心化交易所代币的情绪。相反，若币安在法律上获得明确有利裁决，不确定性将被消除，但鉴于指控规模和潜在财务暴露，短期方向性影响为负面。