Binance遭10月7日受害者起訴，指控其涉嫌協助向哈馬斯、真主黨及其他組織提供數百萬資金
2023年10月7日襲擊的受害者於11月24日在北達科他州對Binance、創辦人趙長鵬（“CZ”）及共同創辦人陳喜娜提出美國民事訴訟，依據反恐怖主義法（18 U.S.C. §2333）。306名原告指控Binance歷來處理超過10億美元，並在10月7日後為包括哈馬斯、真主黨、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在內的團體移動超過5,000萬至1億美元。訴狀指控Binance故意協助非法轉移，允許中介帳戶、鏈下內部轉帳及使用美元流動性來掩蓋資金流——原告稱此等行為反映出一種迴避KYC/AML監管以吸引非法交易量的商業模式。訴訟援引Binance於2023年11月的認罪及司法部4.32億美元（原文為4.32bn美元）和解，以及CZ的認罪、罰款與短期刑期，並指這些執法行動未能阻止所謂的協助行為。原告尋求補償及三倍賠償；即使CZ獲總統赦免相關刑事責任，民事責任仍然存在。Binance否認有不當行為，表示遵守國際制裁，且加密貨幣只佔全球恐怖主義融資的一小部分。對交易者而言：此案可能導致監管審查加劇、交易所合規成本上升、Binance面臨法律及聲譽風險，若訴訟擴大民事責任先例，亦可能引致交易所相關代幣及市場情緒的波動。
Bearish
此訴訟增加了對Binance具體而言以及對中心化交易所整體的法律、監管和聲譽風險。短期內，交易者可能會見到與交易所相關的代幣波動性上升，且市場在為不確定性定價時，可能會對Binance的上幣和服務施加風險溢價。如果對手方減少對Binance的曝險或監管/執法行動限制資金流動，流動性可能會短暫受擾。中至長期而言，此案可能提高行業合規成本並導致更嚴格的管控，能夠減少非法資金流動但亦會限制無摩擦的流動性，有利於那些已重視合規的交易所。如果原告獲得三倍賠償或建立廣泛的民事責任先例，Binance可能面臨巨額賠償及業務模式改變，這對與平台掛鉤的代幣價格將是不利的，亦可能壓抑市場對中心化交易所代幣的整體情緒。相反，若有明確的法律裁決對Binance有利，則可消除不確定性，但鑑於指控規模及潛在的財務曝險，短期內的方向性影響仍偏向負面。