Binance bác bỏ cáo buộc đã tạo điều kiện cho các chuyển khoản liên quan Iran trị giá 1,7 tỷ USD và gọi các báo cáo là sai sự thật
Binance chính thức phản bác các báo cáo truyền thông và một cuộc điều tra của Thượng viện cáo buộc sàn đã cho phép khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan tới Iran và duy trì khoảng 2.000 tài khoản liên quan đến Iran. Trong một bức thư công khai gửi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, Binance gọi các bài báo của các cơ quan như The Wall Street Journal, The New York Times và Fortune là “chứng minh sai và bôi nhọ”. Sàn nhắc lại các biện pháp kiểm soát KYC và trừng phạt nghiêm ngặt, cho biết cấm người dùng có vị trí tại Iran, không cố ý tiếp nhận người dùng với giấy tờ giả, và thường xuyên điều tra và gỡ bỏ các tài khoản đáng ngờ theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật. Binance bác con số 2.000 tài khoản, cho rằng nó không chính xác và có thể phản ánh nỗ lực giảm thiểu việc lẩn tránh qua VPN, và phủ nhận cáo buộc rằng việc rời khỏi đội ngũ tuân thủ là do tố cáo nội bộ hay trả thù. Công ty cho biết đã ngừng hợp tác với hai đối tác ở Hồng Kông — Hexa Whale (tháng 8/2025) và Blessed Trust (tháng 1/2026) — sau khi đánh giá rủi ro, và nhấn mạnh hợp tác liên tục với cơ quan chức năng, đầu tư vào tuân thủ (hàng trăm triệu đô la và hơn 1.500 nhân viên tuân thủ) và các bước để củng cố chương trình trong khi bảo vệ uy tín. Các nhà giao dịch nên theo dõi khả năng hậu quả về quy định và sự giám sát của Thượng viện có thể làm tăng sự không chắc chắn đối với tài sản niêm yết trên Binance và tính thanh khoản, mặc dù sự tự bào chữa công khai của sàn nhằm hạn chế tổn hại về uy tín.
Neutral
Tác động của các cáo buộc này đến giá tiền điện tử có khả năng là trung tính tổng thể. Rủi ro ngắn hạn: sự giám sát quy định tăng lên và các tiêu đề tiêu cực có thể làm tăng sự bất định xung quanh Binance, có khả năng gây nén thanh khoản hoặc dẫn tới dòng tiền thoát ngắn hạn khỏi các cặp niêm yết trên Binance, điều này có thể gây biến động tạm thời đối với các token lớn niêm yết trên sàn. Các nhà giao dịch có thể phản ứng bằng cách thắt chặt quản lý rủi ro, nới rộng chênh lệch giá hoặc giảm đòn bẩy. Rủi ro trung và dài hạn: việc Binance phủ nhận, các khoản đầu tư cam kết vào tuân thủ và việc loại bỏ hai đối tác ở Hồng Kông làm giảm khả năng tổn hại kéo dài đến thị trường nếu bằng chứng không chứng minh các cáo buộc. Lời nhận tội năm 2023 và khoản tiền phạt lớn vẫn là tiền lệ, nên việc thực thi pháp luật trở lại có thể gây tác động đáng kể hơn nếu cuộc điều tra của Thượng viện đưa ra thêm phát hiện hoặc hình phạt. Nhìn chung, nếu không có chứng cứ xác thực cho việc né tránh trừng phạt mang tính hệ thống, tin tức này có khả năng không thay đổi nhu cầu cơ bản đối với các loại tiền điện tử lớn; tác động sẽ tập trung vào luồng tiền liên quan riêng đến sàn giao dịch, sự bất định về quy định và biến động ngắn hạn hơn là một chuyển động hướng thị trường.