رسائل وزارة العدل/FinCEN إلى باينانس تحقق في الامتثال لعقوبات إيران
أرسل السيناتور الأميركي ريتشارد بلومنتال رسائل إلى وزارة العدل وFinCEN يطالب فيها بتشديد الرقابة على امتثال باينانس لعقوبات إيران. التحقيق يتركز على المراقبين المعينين عام 2024 للإشراف على إصلاحات باينانس لمكافحة غسل الأموال والعقوبات، ويطلب سجلات مفصلة عن توقيت فتح وتمويل حسابات مرتبطة بباينانس والوسطاء المرتبطين بإيران، وإبلاغ جهات إنفاذ القانون الأميركية عنها، وما إذا تم لاحقًا تعليقها أو إزالتها.
جاء التحقيق بعد تقارير تفيد بأن باينانس فصلت محققين داخليين زُعم أنهم اكتشفوا نقل أكثر من مليار دولار إلى محافظ مرتبطة بإيران. تنفي باينانس هذه الادعاءات وتقول إن مراجعتها الداخلية لم تجد انتهاكات لقوانين العقوبات، مشيرة إلى تحسينات في الامتثال بعد تسوية 2023 ومؤشرات تُظهر أداءً محسنًا.
تقول باينانس إن التعرض للعقوبات كنسبة من حجم التداول انخفض من 0.284% (يناير 2024) إلى 0.009% (يوليو 2025)، وأن الأنشطة المرتبطة بأربع منصات إيرانية كبرى انخفضت من 4.19 مليون دولار (يناير 2024) إلى 1.1 مليون دولار (يناير 2026).
بالنسبة للمتداولين، يظل تقدم مراقبة الامتثال المتعلق بباينانس وأي خطوات تنفيذية لاحقة مخاطرة قريبة المدى لعملة BNB والسيولة المعرضة للبورصات.
Bearish
تُبقي رسائل بلومنتال من وزارة العدل/فينسين الامتثال لدى بينانس لعقوبات إيران تحت رقابة نشطة، ممتدةً عبء الامتثال الذي أحدثه تسوية 2023. أي متابعة إنفاذية، أو نتائج المراقب، أو إفصاحات متعلقة بوثائق يمكن أن تعيد تسعير مخاطر الأطراف المقابلة ومخاطر تدفقات التبادل بسرعة. ومع أن بينانس تذكر مؤشرات تحسّن، فإن التركيز المتجدد على الحسابات المرتبطة بإيران والأنشطة المزعومة لمبلغين داخليين على غرار تسريحات العمل قد يُبقي المزاج السلبي تجاه رموز البورصة مثل BNB مستمراً على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يُبقي مستوى عدم اليقين مرتفعاً على المدى الطويل.