DOJ/FinCEN-এর চিঠি Binance-কে ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ করছে কিনা তা তদন্ত করে

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল DOJ এবং FinCEN-কে চিঠি পাঠিয়ে ইরান সম্পর্কিত Binance-এর নিষেধাজ্ঞা সম্মতি বিষয়ে কঠোর তদারকি দাবি করেছেন। তদন্তের কেন্দ্রবিন্দু হল ২০২৪ সালে নিয়োগকৃত মনিটররা যারা Binance-এর মাদকপয়সা ধোয়া বিরোধী এবং নিষেধাজ্ঞা সংস্কার পর্যবেক্ষণ করছেন, এবং তারা বিস্তারিত রেকর্ড চেয়েছেন কখন Binance-সম্পর্কিত অ্যাকাউন্ট এবং ইরানের সঙ্গে সংযুক্ত মধ্যস্থতাকারীরা খোলা হয়েছিল, তহবিল করা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সতর্ক করা হয়েছিল এবং পরে স্থগিত বা অপসারণ করা হয়েছিল। তদন্তটি এমন রিপোর্টের পর এসেছে যে Binance অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীদের বরখাস্ত করেছিল যারা অভিযোগমতো ইরানের সঙ্গে জড়িত ওয়ালেটগুলিতে $1B-এরও বেশি স্থানান্তর খুঁজে পেয়েছিল। Binance এই দাবিগুলো অস্বীকার করে এবং বলেছে তাদের অভ্যন্তরীন পর্যালোচনায় কোনো নিষেধাজ্ঞা-বিধি লঙ্ঘন পাওয়া যায়নি, 2023 সালের settlement পরবর্তী সম্মতি উন্নতি এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মেট্রিকের দিকে ইঙ্গিত করে। Binance বলেছে নিষেধাজ্ঞা-এক্সপোজার ট্রেডিং ভলিউমের অংশ হিসেবে হ্রাস পেয়েছে 0.284% (জানুয়ারি 2024) থেকে 0.009% (জুলাই 2025), এবং চারটি প্রধান ইরানি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কমেছে $4.19M (জানুয়ারি 2024) থেকে $1.1M (জানুয়ারি 2026)। ট্রেডারদের জন্য, Binance-সম্পর্কিত সম্মতি-মনিটরিং অগ্রগতি এবং যে কোনো পরবর্তী কার্যকরী পদক্ষেপ BNB এবং এক্সচেঞ্জ-সংযুক্ত লিকুইডিটির জন্য নিকটমেয়াদি শিরোনামসংক্রান্ত ঝুঁকি থেকে যায়।