DOJ/FinCEN-Briefe an Binance untersuchen die Einhaltung der Sanktionen gegen Iran

US-Senator Richard Blumenthal hat Briefe an das DOJ und FinCEN gesandt und strengere Aufsicht über Binances Einhaltung der Sanktionen gegen Iran gefordert. Die Untersuchung konzentriert sich auf die 2024 eingesetzten Aufseher, die Binances Reformen in den Bereichen Geldwäschebekämpfung und Sanktionen überwachen sollen, und fordert detaillierte Unterlagen darüber, wann Binance-bezogene Konten und an Iran gebundene Intermediäre eröffnet, finanziert, US-Strafverfolgungsbehörden alarmiert und später gesperrt oder entfernt wurden. Die Prüfung folgt Berichten, wonach Binance interne Ermittler entlassen habe, die angeblich über 1 Mrd. USD auf Wallets mit Iran-Bezug gefunden hätten. Binance bestreitet die Vorwürfe und erklärt, die interne Überprüfung habe keine Verstöße gegen Sanktionengesetze ergeben, und verweist auf Compliance-Verbesserungen nach der Einigung 2023 sowie auf Kennzahlen, die eine verbesserte Leistung zeigen. Binance gibt an, dass die Sanktions-Exponierung als Anteil des Handelsvolumens von 0,284 % (Jan 2024) auf 0,009 % (Jul 2025) gesunken sei und dass die Aktivität, die mit vier großen iranischen Krypto-Börsen verbunden ist, von 4,19 Mio. USD (Jan 2024) auf 1,1 Mio. USD (Jan 2026) zurückgegangen sei. Für Händler bleiben Fortschritte bei der compliance-bezogenen Überwachung von Binance und mögliche nachfolgende Durchsetzungsmaßnahmen ein kurzfristiges Schlagzeilenrisiko für BNB und börsenexponierte Liquidität.