Cartas del DOJ/FinCEN a Binance investigan el cumplimiento de sanciones contra Irán

| bitcoinist.com
El senador estadounidense Richard Blumenthal ha enviado cartas al DOJ y a FinCEN instando a una supervisión más estricta del cumplimiento de las sanciones de Binance con respecto a Irán. La investigación se centra en los monitores de 2024 asignados para supervisar las reformas de Binance en materia de prevención de blanqueo y sanciones, y solicita registros detallados sobre cuándo se abrieron, financiaron, alertaron a las fuerzas del orden de EE. UU. y fueron posteriormente suspendidas o eliminadas las cuentas relacionadas con Binance y los intermediarios vinculados a Irán. La pesquisa sigue a informes de que Binance despidió a investigadores internos que supuestamente encontraron más de 1.000 millones de dólares transferidos a billeteras vinculadas a Irán. Binance niega las acusaciones y afirma que su revisión interna no encontró violaciones de las leyes de sanciones, citando mejoras de cumplimiento tras el acuerdo de 2023 y métricas que muestran un rendimiento mejorado. Binance afirma que la exposición a sanciones como porcentaje del volumen de negociación cayó del 0,284% (ene 2024) al 0,009% (jul 2025), y que la actividad vinculada a cuatro principales exchanges iraníes disminuyó de 4,19 millones de dólares (ene 2024) a 1,1 millones de dólares (ene 2026). Para los traders, el progreso del cumplimiento relacionado con Binance y cualquier medida punitiva posterior siguen siendo un riesgo de actualidad a corto plazo para BNB y la liquidez expuesta a exchanges.
Bearish
Las cartas del DOJ/FinCEN de Blumenthal mantienen el cumplimiento de Binance con las sanciones a Irán bajo escrutinio activo, extendiendo la sobrecarga de cumplimiento creada por el acuerdo de 2023. Cualquier acción de seguimiento, hallazgos del monitor o revelaciones relacionadas con documentos pueden revalorizar rápidamente el riesgo contraparte y el riesgo de flujos en los exchanges. Aunque Binance cita métricas de mejora, el renovado enfoque en cuentas vinculadas a Irán y la supuesta actividad de denunciantes interna por despidos pueden sostener un sentimiento negativo hacia tokens de intercambio como BNB a corto plazo, al tiempo que mantienen la incertidumbre elevada a largo plazo.