DOJ/FinCEN:n kirjeet Binancea koskien tutkivat Iranin pakotteiden noudattamista

Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthal on lähettänyt kirjeitä DOJ:lle ja FinCEN:ille kehottaen tiukempaan valvontaan Binance:n Iranin-sanktioiden noudattamisen suhteen. Tutkinta keskittyy vuodelle 2024 nimettyihin valvojiiin, jotka valvovat Binance:n rahanpesun ja pakotteiden uudistuksia, ja pyytää yksityiskohtaisia tietoja siitä, milloin Binanceen liittyvät tilit ja Iraniin linkittyvät välikädet avattiin, rahoitettiin, ilmoitettiin Yhdysvaltain lainvalvonnalle ja myöhemmin keskeytettiin tai poistettiin. Tutkinta seuraa raportteja, joiden mukaan Binance irtisanoi sisäisiä tutkijoita, jotka väitetysti löysivät yli miljardin dollarin siirtoja Iraniin liitetyille lompakoille. Binance kiistää väitteet ja sanoo sisäisen tarkastuksensa eivät havainneet pakotelakien rikkomuksia, viitaten vuoden 2023 sovinnon jälkeisiin compliance-parannuksiin ja mittareihin, jotka osoittavat parempaa suorituskykyä. Binance kertoo, että pakote-altistus osuutena kaupankäyntivolyymista laski 0,284%:sta (tammi 2024) 0,009%:iin (heinä 2025), ja neljän suuren iranilaisen crypto-pörssin toiminta väheni 4,19 miljoonasta dollarista (tammi 2024) 1,1 miljoonaan dollariin (tammi 2026). Treidaajille Binanceen liittyvän compliance-seurannan eteneminen ja mahdolliset myöhemmät täytäntöönpanotoimet ovat lyhyen aikavälin riskitekijä BNB:lle ja pörsseihin sidotulle likviditeetille.