Des courriers du DOJ/FinCEN adressés à Binance enquêtent sur le respect des sanctions contre l'Iran

Le sénateur américain Richard Blumenthal a adressé des lettres au DOJ et au FinCEN demandant un contrôle renforcé de la conformité de Binance aux sanctions contre l'Iran. L'enquête porte sur les contrôleurs nommés en 2024 pour superviser les réformes de Binance en matière de lutte contre le blanchiment et de sanctions, et demande des archives détaillées sur le moment où des comptes liés à Binance et des intermédiaires associés à l'Iran ont été ouverts, financés, ont alerté les forces de l'ordre américaines, puis ont été suspendus ou supprimés. L'enquête fait suite à des rapports selon lesquels Binance aurait licencié des enquêteurs internes qui auraient, selon eux, trouvé plus de 1 milliard de dollars transférés vers des portefeuilles liés à l'Iran. Binance nie ces allégations et affirme que son examen interne n'a révélé aucune violation des lois sur les sanctions, en soulignant les améliorations de conformité depuis le règlement de 2023 et des indicateurs montrant une performance en hausse. Binance indique que l'exposition aux sanctions en proportion du volume des échanges est passée de 0,284 % (janv. 2024) à 0,009 % (juil. 2025), et que l'activité liée à quatre grandes plateformes d'échange cryptos iraniennes a diminué de 4,19 M$ (janv. 2024) à 1,1 M$ (janv. 2026). Pour les traders, les progrès de la surveillance de conformité liés à Binance et d'éventuelles mesures d'application ultérieures restent un risque d'actualité à court terme pour le BNB et la liquidité exposée à la plateforme.