מכתבים של DOJ/FinCEN ל-Binance חוקרים את עמידה בסנקציות נגד איראן
סנאטור ארה"ב ריצ'רד בלומנת'ל שלח מכתבים ל-DOJ ול-FinCEN בהם הוא קורא להגברה של הפיקוח על עמידת Binance בסנקציות נגד איראן. החקירה מתמקדת במפקחים שהוצבו ב-2024 כדי לפקח על רפורמות Binance בתחום המאבק בהלבנת הון ובסנקציות, ובקשה לרישומים מפורטים לגבי מתי נפתחו, מומנו, דווחו לרשויות האכיפה האמריקאיות, ולאחר מכן הושעו או הוסרו חשבונות וביניים הקשורים לאיראן.
החקירה מגיעה בעקבות דיווחים כי Binance פיטרה חוקרים פנימיים שלכאורה מצאו יותר ממיליארד דולר שהועברו לארנקים שקשורים לאיראן. Binance מכחישה את הטענות ואומרת כי הבדיקה הפנימית שלה לא מצאה הפרות של חוקי הסנקציות, ומציינת שדרוגי ציות לאחר הסדר משנת 2023 ומדדים שמראים שיפור בביצועים.
Binance מציינת כי חשיפת הסנקציות כחלק מנפח המסחר ירדה מ-0.284% (ינואר 2024) ל-0.009% (יולי 2025), ושהפעילות הקשורה לארבע בורסות קריפטו איראניות גדולות ירדה מ-4.19 מיליון דולר (ינואר 2024) ל-1.1 מיליון דולר (ינואר 2026).
לסוחרים, ההתקדמות במעקב הציות של Binance וכל צעדי אכיפה שלאחר מכן נותרת סיכון חדשותי לטווח הקצר עבור BNB ונזילות החשופה לבורסה.
Bearish
מכתביו של בלומנטל ל-DOJ/FinCEN שומרים על פיקוח פעיל על התאמתה של Binance לסנקציות נגד איראן, ומרחיבים את עומס הציות שנוצר בעקבות ההסדר מ-2023. כל אכיפה עוקבת, ממצאי הממונה או חשיפות הקשורות למסמכים עלולות במהירות לשנות את תמחור הסיכון של נגד-צד וזרימת הבורסה. אף ש-Binance מציגה מדדי שיפור, המיקוד המחודש בחשבונות הקשורים לאיראן ובטענות על פעילות של עמית-מוסר פנימית בסגנון קיצוצי עובדים עלול לשמר תחושה שלילית כלפי מטבעות בורסה כמו BNB בטווח הקצר, ובמקביל לשמור על אי־הוודאות ברמה גבוהה בטווח הארוך.