Surat DOJ/FinCEN ke Binance menyelidiki kepatuhan terhadap sanksi Iran

Senator AS Richard Blumenthal telah mengirim surat kepada DOJ dan FinCEN mendesak pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan Binance terhadap sanksi Iran. Penyidikan berfokus pada pemantau yang ditunjuk pada 2024 untuk mengawasi reformasi anti-pencucian uang dan sanksi Binance, serta meminta catatan terperinci tentang kapan akun terkait Binance dan perantara yang terkait dengan Iran dibuka, didanai, memberi peringatan kepada penegak hukum AS, dan kemudian ditangguhkan atau dihapus. Penyelidikan ini menyusul laporan bahwa Binance memecat penyelidik internal yang diduga menemukan lebih dari $1 miliar dipindahkan ke dompet yang terkait dengan Iran. Binance membantah klaim tersebut dan mengatakan tinjauan internal mereka tidak menemukan pelanggaran undang-undang sanksi, sambil menunjuk pada peningkatan kepatuhan setelah penyelesaian 2023 dan metrik yang menunjukkan kinerja yang membaik. Binance mengatakan eksposur sanksi sebagai bagian dari volume perdagangan turun dari 0,284% (Jan 2024) menjadi 0,009% (Jul 2025), dan aktivitas terkait empat bursa kripto besar Iran turun dari $4,19 juta (Jan 2024) menjadi $1,1 juta (Jan 2026). Bagi para pedagang, kemajuan pemantauan kepatuhan terkait Binance dan setiap langkah penegakan yang menyusul tetap menjadi risiko berita jangka pendek untuk BNB dan likuiditas yang terekspos ke bursa.