DOJ／FinCENからのバイナンス宛て書簡がイラン制裁の遵守を調査

米上院議員リチャード・ブルーメンソールは、Binanceの対イラン制裁遵守に関する監視強化を求める書簡を司法省（DOJ）とFinCENに送付しました。今回の調査は、Binanceのマネーロンダリング対策と制裁改革を監督するために2024年に任命された監視者に焦点を当てており、Binance関連アカウントおよびイランに関連する仲介業者がいつ開設・資金提供され、米国の法執行機関に通報され、その後いつ停止または削除されたかの詳細な記録を求めています。 この調査は、Binanceが内部調査担当者を解雇し、彼らがイランに関連するウォレットに10億ドル超が移動したと主張したとする報道を受けて行われています。Binanceはこれらの主張を否定し、内部レビューでは制裁法違反は見つからなかったと述べ、2023年の和解以降のコンプライアンス強化や改善を示す指標を示しています。 Binanceは、取引量に占める制裁リスクが2024年1月の0.284%から2025年7月の0.009%に低下したこと、主要なイランの暗号取引所4社に関連する活動が2024年1月の419万ドルから2026年1月の110万ドルに減少したことを示しています。 トレーダーにとって、Binance関連のコンプライアンス監視の進捗とそれに続く可能性のある執行措置は、BNBや取引所に露出した流動性にとって短期的なヘッドラインリスクであり続けます。