DOJ/FinCEN-нің Binance-ке арналған хаттары Иранға қарсы санкцияларды сақтауды тексереді

АҚШ сенаторы Ричард Блюменталь DOJ мен FinCEN-ге Иранға қатысты Binance санкцияларын сақтауды қатаң бақылауды сұрайтын хаттар жолдады. Сұрақ 2024 жылы белгіленген Binance-тің ақша жууға қарсы және санкция реформаларын қадағалайтын мониторларға бағытталған және Binance-ге қатысты шоттар мен Иранға байланысты делдалдар қашан ашылғаны, қаржыландырылғаны, АҚШ құқық қорғау органдарына хабарланғаны және кейінірек уақытша тоқтатылғаны немесе жойылғаны туралы егжей-тегжейлі жазбаларды сұрайды. Тергеу Binance ішкі тергеушілерін жұмыстан шығарғаны туралы хабарламалардың артынан басталды; олар Иранға байланған әмияндарға $1 млрд-тан астам аударым табылды деп мәлімделген. Binance бұл айыптауларды жоққа шығарып, ішкі тексеріс санкция заңын бұзу таппағанын, 2023 жылғы келісімнен кейін сәйкестікті жетілдіруді және көрсеткіштердің жақсарғанын көрсететін метрикаларды атап өтті. Binance санкцияға ұшырау көлемі сауда көлемінің үлесі ретінде 0,284% (қаңтар 2024) -тан 0,009% (шілде 2025) -ға дейін төмендеді деп мәлімдейді, ал төрт ірі ирандық криптобіржамен байланысты әрекет 4,19 млн доллардан (қаңтар 2024) 1,1 млн долларға (қаңтар 2026) дейін қысқарды. Трейдерлер үшін Binance-ге қатысты сәйкестік мониторингінің алға жылжуы мен кейінгі ықтимал орындалу шаралары BNB мен биржаларға тәуелді ликвидтік үшін қысқа мерзімді басым қатер болып қала береді.