DOJ/FinCEN의 바이낸스 서한이 이란 제재 준수 여부를 조사
미 상원 의원 리처드 블루멘설이 DOJ와 FinCEN에 바이낸스의 이란 제재 준수에 대한 감독 강화를 촉구하는 서한을 보냈습니다. 이번 조사는 2024년에 지정된 바이낸스의 자금세탁방지 및 제재 개혁을 감독하는 모니터들에 초점을 맞추고 있으며, 바이낸스 관련 계정 및 이란과 연계된 중개인들이 언제 개설·자금 제공·미 법집행기관에 경고되었고 이후 언제 정지되거나 제거되었는지에 대한 상세 기록을 요청하고 있습니다.
조사는 바이낸스가 내부 조사관들을 해고했으며 이들이 이란 관련 지갑으로 10억 달러 이상이 이동한 것을 발견했다고 주장한 보도에 따른 것입니다. 바이낸스는 해당 주장들을 부인하며 내부 검토에서 제재법 위반을 발견하지 못했다고 주장하고, 2023년 합의 이후의 준수 강화와 성과 개선을 보여주는 지표들을 제시하고 있습니다.
바이낸스는 제재 노출이 거래량 대비 비중으로 2024년 1월 0.284%에서 2025년 7월 0.009%로 감소했으며, 4개의 주요 이란 암호화폐 거래소와 연계된 활동이 2024년 1월 419만 달러에서 2026년 1월 110만 달러로 줄었다고 밝혔습니다.
트레이더에게 바이낸스 관련 컴플라이언스 모니터의 진행 상황과 이후의 집행 조치는 BNB 및 거래소 노출 유동성에 대한 단기 헤드라인 리스크로 남아 있습니다.
Bearish
블룸선탈의 DOJ/FinCEN宛 서한은 바이낸스의 이란 제재 준수를 적극적으로 감시 대상에 두고 있으며, 2023년 합의로 생긴 컴플라이언스 부담을 연장하고 있습니다. 추가적인 집행 조치, 모니터 결과 또는 문서 관련 폭로가 있을 경우 카운터파티 및 거래소 흐름 리스크의 가격이 빠르게 재조정될 수 있습니다. 바이낸스가 개선 지표를 제시하고는 있지만, 이란 연계 계정과 내부 구조조정 성격의 내부 고발 의혹에 대한 재조명이 단기적으로 BNB 같은 거래소 토큰에 대한 부정적 심리를 지속시키고, 장기적으로도 불확실성을 높게 유지할 수 있습니다.