Surat DOJ/FinCEN kepada Binance menyiasat pematuhan terhadap sekatan Iran
Ahli Senat AS Richard Blumenthal telah menghantar surat kepada DOJ dan FinCEN menggesa pengawasan yang lebih ketat terhadap pematuhan Binance terhadap sekatan Iran. Siasatan memberi tumpuan kepada pemantau 2024 yang ditugaskan untuk menyelia pembaharuan anti-pengubahan wang haram dan sekatan Binance, dan meminta rekod terperinci tentang bila akaun berkaitan Binance dan perantara yang dikaitkan dengan Iran dibuka, dibiayai, memberi amaran kepada penguatkuasa undang-undang AS, dan kemudian digantung atau dikeluarkan.
Siasatan itu menyusuli laporan bahawa Binance memberhentikan penyiasat dalaman yang didakwa menemui lebih $1B dipindahkan ke dompet yang berkaitan dengan Iran. Binance menafikan dakwaan itu dan berkata semakan dalaman mereka tidak menemui pelanggaran undang-undang sekatan, sambil merujuk kepada peningkatan pematuhan selepas penyelesaian 2023 dan metrik yang menunjukkan prestasi bertambah baik.
Binance berkata pendedahan sekatan sebagai bahagian daripada jumlah dagangan turun daripada 0.284% (Jan 2024) kepada 0.009% (Jul 2025), dan aktiviti berkaitan empat bursa kripto utama Iran menurun daripada $4.19M (Jan 2024) kepada $1.1M (Jan 2026).
Bagi pedagang, kemajuan pemantauan pematuhan berkaitan Binance dan langkah penguatkuasaan yang mungkin diambil kekal sebagai risiko berita jangka pendek untuk BNB dan kecairan yang terdedah kepada bursa.
Bearish
Surat Blumenthal kepada DOJ/FinCEN mengekalkan pematuhan Binance terhadap sekatan Iran di bawah pemantauan aktif, melanjutkan beban pematuhan yang diwujudkan oleh penyelesaian 2023. Sebarang tindakan penguatkuasaan susulan, dapatan pemantau, atau pendedahan berkaitan dokumen boleh dengan cepat menilai semula risiko pihak lawan dan aliran pertukaran. Walaupun Binance memetik metrik penambahbaikan, fokus yang diperbaharui pada akaun berkaitan Iran dan didakwa aktiviti pelapor dalaman gaya pemotongan pekerjaan boleh mengekalkan sentimen negatif terhadap token pertukaran seperti BNB dalam jangka pendek, sementara juga mengekalkan ketidakpastian yang tinggi dalam jangka masa panjang.